Les Enquêteurs Débordent De 27 Questions à BNI

Le processus de retour de Maria Pauline Lumowa par Kemenkumham (Photo: Humas Kemenkumham)

JAKARTA - Les enquêteurs de Bareskrim Polri ont examiné le suspect dans le cambriolage de 1 700 milliards de Rp BNI, Maria Pauline Lumowa. Lors de cet examen, les enquêteurs ont posé un certain nombre de questions liées aux crimes commis.

Le chef de la division des relations publiques de la police nationale, l'inspecteur général Argo Yuwono, a déclaré que les enquêteurs enquêtaient sur l'entreprise utilisée pour demander une lettre de crédit (L / C) à la banque BNI. Par ailleurs, les enquêteurs ont également demandé à Maria Pauline Lumowa d'expliquer les documents utilisés pour mener à bien l'action.

"Le second est lié à plusieurs entreprises débitrices de BNI, qui ont soumis des demandes de crédit LC, nous demandons et il y a aussi plusieurs lettres et documents ou une lettre de déclaration que MPL a fait, nous le redemandons", a déclaré Argo au Senayan Shoot Field, Jakarta., Mercredi 22 juillet.

Ensuite, les enquêteurs ont également examiné la relation de Maria avec une douzaine de témoins qui avaient déjà été accusés dans l'affaire. Il a dit, Maria a été frappée avec 27 questions.

"Nous avons demandé au MPL de soupçonner sa relation avec le témoin, parce que le témoin que nous avons interrogé était l'accusé de cette affaire parce qu'il y avait plusieurs suspects dans cette affaire et hier, nous avons mené plusieurs interrogatoires sur 14 nous avons vérifié pour ce témoin suspect MPL", a déclaré Argo.

Pendant ce temps, Maria Pauline Lumowa est une fugitive du gouvernement indonésien. En effet, il est suspect dans l'affaire de cambriolage d'espèces à la succursale de la Banque BNI Kebayoran Baru en utilisant un mode de lettre de crédit fictif (L / C).

Au cours de la période d'octobre 2002 à juillet 2003, la Banque BNI a subi une perte de 136 millions de dollars américains et 56 millions d'euros ou l'équivalent de 1,7 billion de roupies sur la base du taux de change actuel. Ce montant est un prêt du groupe PT Gramarindo détenu par Maria Pauline Lumowa et Adrian Waworuntu.

BNI Bank a commencé à ressentir des soupçons. Parce que, le processus d'emprunt qui devrait être assez difficile en raison du grand nominal, il se déroule très facilement. On soupçonne que PT Gramarindo Group a été assisté par des employés peu scrupuleux de la Banque BNI parce que la demande de prêt a continué à accepter les garanties de L / C de Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Suisse, Middle East Bank Kenya Ltd.et The Wall Street Banking Corp.

De plus, certaines des banques devenues garantes n'étaient pas des banques de correspondance de la Banque BNI. Cette suspicion s'est renforcée en juin 2003. BNI a enquêté sur les transactions financières du groupe PT Gramarindo. En conséquence, l'entreprise n'a jamais effectué d'exportations ou n'a pas été conforme à ce qui avait été déclaré pendant le processus de prêt.

Jusqu'à ce que finalement, la BNI ait signalé la prétendue L / C fictive au siège de la police nationale. Cependant, Maria Pauline Lumowa a quitté l'Indonésie en se rendant à Singapour en septembre 2003 ou un mois avant d'être nommée suspecte.

D'après les résultats de l'enquête, il a été constaté que la femme s'était souvent rendue aux Pays-Bas en 2009 et faisait souvent des allers-retours à Singapour. En fait, on sait que Maria est citoyenne néerlandaise depuis 1979. Ainsi, le gouvernement indonésien a tenté à deux reprises de demander l'extradition au gouvernement néerlandais, plus précisément en 2010 et 2014.

Cependant, le gouvernement néerlandais a rejeté la demande. Au lieu de cela, il offre une option pour que Maria Pauline Lumowa soit jugée aux Pays-Bas. En attendant, la femme a été arrêtée le 16 juillet 2019, selon une notice rouge d'Interpol publiée en 2004.

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