Une fuite massive de documents financiers a été publiée dimanche par plusieurs grandes agences de presse, prétendument liées à un certain nombre de dirigeants mondiaux qui ont gardé la richesse secrète.
La fuite de 11,9 millions d’enregistrements, soit environ 2,94 téraoctets de données, survient cinq ans après que la fuite, connue sous le nom de « Panama Papers », ait révélé comment l’argent était caché par les riches d’une manière que les organismes d’application de la loi ne pouvaient pas détecter.
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), un réseau de journalistes et d’organisations médiatiques basé à Washington DC, a déclaré que les fichiers étaient liés à environ 35 dirigeants nationaux actuels et anciens et à plus de 330 politiciens et responsables publics dans 91 pays et territoires.
Il n’a pas dit comment les dossiers avaient été obtenus, et Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations ou les documents détaillés par le consortium.
Le roi Abdallah de Jordanie, un proche allié des États-Unis, aurait utilisé des comptes offshore pour dépenser plus de 100 millions de dollars pour acheter des manoirs en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
DLA Piper, un cabinet d’avocats londonien représentant Abdullah, a déclaré au consortium de médias qu’il n’avait « jamais abusé de l’argent public ni utilisé quoi que ce soit du produit de l’aide ou de la faveur destinée à l’intérêt public ».
Le Washington Post, qui fait partie du consortium, a également rapporté le cas de Svetlana Krivonogikh, une Femme russe qui serait propriétaire d’un appartement à Monaco par le biais d’une société offshore fondée sur l’île caribéenne de Tortola en avril 2003.
Quelques semaines plus tard, elle a donné naissance à une fille. À l’époque, il entret dans une relation secrète depuis des années avec le président Poutine, a déclaré le journal, citant le média d’investigation russe Proekt.
Le Post a déclaré que Krivonogikh, sa fille, aujourd’hui 18 ans, et le Kremlin n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires.
Quelques jours avant les élections législatives tchèques des 8 et 9 octobre, les documents auraient fait du Premier ministre du pays, Babis, dans une plantation secrète de 22 millions de dollars dans un village perché près de Cannes, en France.
S’exprimant lors d’un débat télévisé dimanche, Babis a nié tout acte répréhensible.
« L’argent a quitté la banque tchèque, a été taxé, c’était mon argent et a été retourné à la banque tchèque », a déclaré Babis.
L’enquête dite Pandora Papers, impliquant environ 600 journalistes de divers médias, dont le Washington Post, la BBC et The Guardian, était basée sur la fuite de quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers à travers le monde. Les 14 entreprises sont des sociétés dans des paradis fiscaux.
Au total, l’ICIJ a trouvé des liens entre près de 1 000 entreprises dans des paradis offshore et 336 politiciens et fonctionnaires de haut niveau, dont plus d’une douzaine de chefs d’État et de gouvernement, des chefs d’État, des ministres, des ambassadeurs et d’autres. Plus des deux tiers des sociétés sont constituées dans les îles Vierges britanniques.
« Je suppose que cela montre en grande partie que les gens qui peuvent mettre fin au secret offshore, peuvent mettre fin à ce qui s’est passé, en bénéficier eux-mêmes », a déclaré le directeur de l’ICIJ, Gerard Ryle, dans une vidéo accompagnant l’enquête. « Nous voyons des milliers de milliards de dollars. »
Pour Maira Martini, experte en politiques chez Transparency International, la dernière enquête offre une fois de plus « des preuves claires de la façon dont l’industrie offshore encourage la corruption et la criminalité financière, tout en entravant la justice ».
« Ce modèle d’affaires ne peut pas continuer », a-t-il déclaré.
En plus des noms mentionnés ci-dessus, il y a aussi le nom de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui critiquait les échappatoires fiscales, qui a prouvé qu’il évitait légalement de payer des droits de timbre sur des propriétés de plusieurs millions de livres à Londres, lorsque lui et sa femme Cherie ont acheté la société offshore qui en était propriétaire.
Les membres de l’entourage du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris les ministres et leurs familles, posséderaient secrètement des entreprises et des fiducies qui détiennent des millions de dollars. Dans une série de tweets, Khan a promis de « prendre les mesures appropriées » si des Actes répréhensibles étaient commis par des Pakistanais.
Le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a fait campagne contre la corruption et pour la transparence financière, est accusé avec plusieurs membres de sa famille de posséder secrètement un réseau de sociétés offshore.
En plus des politiciens, des personnalités publiques exposées incluent la chanteuse colombienne Shakira, le mannequin allemand Claudia Schiffer et la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar. Les représentants des trois ont déclaré à l’ICIJ que l’investissement était légitime et rejeté pour évasion fiscale.
Les Pandora Papers sont les derniers d’une série de fuites massives de documents financiers de l’ICIJ, de LuxLeaks en 2014 aux Panama Papers de 2016, qui ont déclenché la démission du Premier ministre islandais et ouvert la voie à l’éviction du dirigeant pakistanais. Ils ont été suivis par les Paradise Papers en 2017 et les dossiers FinCen en 2020.
Les documents à l’origine de la dernière enquête ont été pris auprès de sociétés de services financiers dans divers pays, notamment les îles Vierges britanniques, le Panama, le Belize, Chypre, les Émirats arabes unis, Singapour et la Suisse.
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