Mode De Jeu D’argent Trouvé Dans Le Cas De NTB Syariah Bank

Directeur des enquêtes criminelles spéciales (Dirreskrimsus) Grand Commissaire de police du NTB I Gusti Putu Gede Ekawana/Antara

JAKARTA - Les enquêteurs de crimes bancaires à la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police régionale de Nusa Tenggara Ouest (Polda) ont révélé qu’il existe un mode de jeu d’argent dans les transactions appartenant aux clients de bank NTB Syariah.

Le directeur des enquêtes criminelles spéciales (Dirreskrimsus) du grand commissaire de la police du NTB, I Gusti Putu Gede Ekawana, a déclaré que les indications avaient émergé sous la forme d’une manipulation des transactions monétaires des clients.

« Par exemple, lorsqu’un client transfère de l’argent mais que l’argent n’est pas envoyé directement sur le compte de destination, il va plutôt sur un autre compte lié à la partie signalée », a déclaré Ekawana à Mataram, rapporté par Antara, lundi 23 août.

On soupçonne que la personne signalée, dans ce cas, est un employé ayant le poste de fournisseur de services autres que les espèces avec les initiales PS.

Ce mode aussi, a déclaré Ekawana, est exécuté comme un système « creuser un trou, couvrir le trou ». S’il y a un client qui se plaint du retard de livraison, la personne collectera l’argent d’autres transactions.

« Donc, il y a une chaîne, certains même 2 mois à 3 mois après la plainte, puis elle est traitée. Si personne ne se plaint, la transaction avec le mode escale sur le compte réglementé se poursuivra », a-t-il déclaré.

Les résultats, a-t-il poursuivi, peuvent être vus à partir des comptes de 440 clients. Le modus operandi fonctionne depuis 8 ans pour collecter 11,9 milliards de rp. Les fonds du client sont soupçonnés d’avoir afflué dans des comptes personnels. « Cela fait environ 440 clients. D’après le rapport de la banque, oui, la valeur d’hier était de 11,9 milliards de rands », a-t-il déclaré.

Ainsi, les enquêteurs de la Sous-Direction des banques II ont maintenant amélioré l’état de leur traitement des affaires au stade de l’enquête.

Tous les témoins qui sont interrogés au stade de l’enquête, a-t-il dit, seront à nouveau convoqués pour interrogatoire.

« Parce que ces fonds sont des fonds bancaires, la direction est donc vers le secteur bancaire. Ce n’est pas de la corruption parce qu’il n’y a pas de détournement du budget régional. Cependant, nous verrons d’où vient le budget », a déclaré Ekawana.