JAKARTA - Le développement rapide de la technologie pour les auteurs du crime de blanchiment d’argent (TPPU) et du financement du terrorisme (TPPT) est de plus en plus complexe et difficile à retracer. Selon Mahfud MD, ministre chargé de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, cela doit être anticipé.
« Avec le développement de la technologie et la complexité du modus operandi des auteurs du crime de blanchiment d’argent (TPPU) et de l’imprévisibilité du financement du terrorisme (TPPT), il offre de nouvelles opportunités de menace que nous devons atténuer et anticiper rapidement et précisément, dont l’une est en regardant ce qui se passe. contenu dans le manuscrit de la NRA de cette année », a-t-il poursuivi lors du lancement du script d’évaluation des risques 2021 ou communément connu sous le nom d’évaluation nationale des risques (NRA), qui a eu lieu en ligne et avec des protocoles sanitaires stricts au bâtiment PPATK de l’auditorium Yunus Husein, dans le centre de Jakarta, jeudi 19 août.
Le lancement de la NRA est la réponse de l’Indonésie aux derniers développements de la situation de risque en identifiant, en analysant et en évaluant divers risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, à la fois dans le cadre des risques nationaux et étrangers (risque entrant et risque extérieur). actuel.
Dans le domaine de l’activité qui a été ouverte par le Président du Comité national de coordination pour la prévention et l’élimination du blanchiment d’argent (Le Comité TPPU), Mahfud MD. Mahfud a déclaré que la mise à jour de l’ANR de cette année est une forme concrète de mise en œuvre de la recommandation n ° 1 du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et de réponse aux notes d’évaluation de l’examen mutuel (MER) du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) 2018. 2021 permettra non seulement de répondre aux recommandations, mais aussi de déterminer les orientations et les politiques nationales », a expliqué M. Mahfud.
L’ancien président de la Cour constitutionnelle a déclaré que la mise à jour de la NRA est une forme adaptative de l’Indonésie pour répondre à la dynamique de la situation actuelle et des conditions de risque, en particulier pendant la pandémie. « Avec le développement de la technologie et la complexité du modus operandi des auteurs du crime de blanchiment d’argent (TPPU) et de l’imprévisibilité du financement du terrorisme (TPPT), il offre de nouvelles opportunités de menace que nous devons atténuer et anticiper rapidement et précisément, dont l’une est en regardant ce qui se passe. contenu dans le manuscrit de la NRA de cette année », a-t-il poursuivi.
ConsolidationLe chef du PPATK, Dian Ediana Rae, a expliqué que l’Indonésie avait effectué la première évaluation de l’ARN en 2015 et qu’une évaluation consolidée de l’ARN 2015 Mise à jour avait été réalisée sur diverses évaluations sectorielles des risques et livres blancs au cours de la période 2015-2020. très fort dans l’effort de prévention et d’éradication du crime de blanchiment d’argent. Diverses mesures visant à renforcer l’engagement de l’Indonésie ont été solidement mises en œuvre par le biais d’une stratégie politique nationale visant à prévenir et à éradiquer le blanchiment d’argent en Indonésie », a-t-il déclaré.
Dian a ajouté que l’Indonésie est cohérente et progressive en termes d’efforts pour prévenir et éradiquer les infractions de blanchiment d’argent, les infractions de blanchiment d’argent, la prolifération des armes de destruction massive (PSPM). « Plusieurs efforts ont été déployés, notamment la promotion du projet de loi sur la confiscation des avoirs et du projet de loi sur la limitation des devises, l’expansion des nouvelles Parties déclarantes, l’expansion des enquêteurs sur les infractions de blanchiment d’argent, la création de partenariats public-privé (PPP), la formation de diverses équipes spéciales et le développement de la base de données nationale PEP », a expliqué le chef du PPATK.
La mise à jour de l’ANR constituera une contribution précieuse au processus de RFG que l’Indonésie est actuellement en train de vivre. En outre, le Gouvernement indonésien s’est engagé à encourager l’Indonésie à faire partie du GAFI, qui est actuellement toujours observateur. L’adhésion de l’Indonésie au GAFI prouvera l’intégrité du système financier indonésien, qui est jusqu’à présent le seul membre du G20 à ne pas avoir encore rejoint le GAFI.
D’après les résultats de l’ANR sur tppu Indonésie en 2021, il y a plusieurs changements et conditions pour de nouvelles menaces aux aspects de la prévention et de l’éradication de ML / TPPT / PPSPM. La corruption et les stupéfiants sont des types de crimes sous-prédicats d’infractions de blanchiment d’argent qui présentent un risque élevé de blanchiment d’argent national. Quelques exemples d’affaires de ML résultant de la corruption qui ont impliqué un certain nombre de chefs régionaux et sont affiliés à des partis politiques tels que l’affaire ZH d’une valeur de 54,4 milliards de rps. L’affaire de blanchiment d’argent résultant de la corruption du secteur des ressources naturelles qui a entraîné des pertes d’État de 37,8 billions de rp., l’affaire de corruption de la gestion financière des fonds d’investissement qui a entraîné des pertes d’État de 16,81 billions de rp.
La corruption et les stupéfiants sont des types d’infractions principales qui sont classées comme une menace élevée d’infractions de blanchiment d’argent à l’étranger (risque extérieur). Divulgation des cas de RPC résultant de stupéfiants, réseau FB avec les données de transaction de toutes les parties liées examinées pour 6,4 billions de rp., exercice de 27 billions de rps et LB de 181 billions de 281 billions de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 27 milliards de 27 milliards de 27 billions de 27 milliards de 27 milliards de 27 milliards de 27 milliards de 27 milliards de 27 billions de 27 milliards de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 27 billions de 2 Divulgation d’affaires de ML résultant de la corruption transnationale telles que l’affaire de corruption Garuda ES de Rp. d’une valeur de 5,9 billions de Rp.
La fraude, la corruption, le transfert de fonds, les stupéfiants, les informations sur les transactions électroniques (ITE) ou siber sont des types de crimes sous-prédicats d’infractions de blanchiment d’argent classés comme une menace élevée d’infractions de blanchiment d’argent pour l’Indonésie (risque d’entrée). Dernièrement, l’Indonésie a souvent été le pays de destination pour le transfert de fonds en cas de transactions commerciales frauduleuses ou de business email comproise (BEC) par des syndicats de réseaux internationaux, y compris le cas pour l’achat d’équipements COVID-19 à l’Italie pour un montant de IDR 56 milliards, des Pays-Bas IDR 27 milliards , d’Athènes, Grèce, Rp. 111 milliards, de l’Argentine, Rp. 40 milliards.
Au cours de la période 2016-2020, il y a eu 336 décisions sur des affaires de blanchiment d’argent qui ont une force juridique permanente et qui ont été identifiées dans cette étude de la NRA 2021 montrant que la valeur cumulée estimée des produits de la criminalité est de 44,2 billions idr. De ce montant, la plus grande valeur de crime est le crime de stupéfiants de 21,5 billions de rps (48,67 pour cent), la fraude est de 14,2 billions de rps (32,08 pour cent), la corruption est de 5,05 billions de rps (11,4 pour cent). ), les actes criminels de détournement de fonds (2,94 pour cent), les crimes dans le secteur bancaire (1,36 pour cent), les crimes de transfert de fonds (1,07 pour cent), les crimes dans le secteur fiscal (1,05 pour cent). Cette condition peut certainement nuire à l’intégrité du système financier et de l’économie nationale.
Pendant la pandémie de COVID-19, les crimes de fraude, de corruption, de stupéfiants, de transfert de fonds et de détournement de fonds présentent un risque potentiel élevé de blanchiment d’argent en Indonésie. En termes réels, il y a eu plusieurs cas pendant la pandémie de COVID-19, y compris liés au crime de transfert de fonds pour des transactions commerciales ou à la compromission de courrier électronique commercial (CEB) et à la corruption liée à l’utilisation abusive de l’aide sociale. Pendant ce temps, les auteurs de crimes qui présentent un risque élevé d’infractions de blanchiment d’argent comprennent les entreprises et les particuliers.
Mahfud MD espère que l’établissement de cette règle peut minimiser ML et TPPT.
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