JAKARTA - La Direction des crimes économiques spéciaux (Dittipideksus) Bareskrim Polri a accordé six suspects et des preuves de cas présumés de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent en utilisant l’application cryptographique EDCCash qui figurait sur la liste des investissements illégaux ou bodong.
Le transfert de Bareskrim au Procureur au Bureau du Procureur général a eu lieu après que les enquêteurs ont jugé que le dossier d’enquête fourni par l’enquêteur de police était complet ou que la phase II de la P21 était terminée.
« Aujourd’hui, Dirtipideksus remettra des suspects et des marchandises butki liées à l’affaire de l’édition de l’affaire, que nous avons révélée il y a quelques mois où cette affaire est une question d’investissement ou de bodong ou illégale », a déclaré aux journalistes le directeur adjoint des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Police Kombes Whisnu Hermawan Februanto aux journalistes le lundi 16 août.
Au cours de la phase II, le dossier d’enquête s’est envolé en cinq. Où, il y a six suspects, à savoir, AY en tant que premier EDCCash, BA en tant que programmeur du fabricant d’applications ainsi que l’échangeur d’EDCCash en août 2018 à août 2020, et EK en tant qu’administrateur d’EDCCash et du support informatique.
De plus, SY qui est l’épouse d’AY en tant qu’administrateur EDCCash depuis août 2020, AW en tant que créateur de l’événement de lancement du camp de base EDCCash et MR en tant que ligne ascendante.
Bien qu’il ait confié le suspect et les éléments de preuve au bureau du procureur de l’État de Bekasi Kota, les enquêteurs continuent de développer l’affaire liée aux crimes de blanchiment d’argent (TPPU).
« (Séparés par des fichiers) Ceci est lié au traçage des actifs oui. Les enquêteurs sont toujours en train de vérifier les avoirs de recherche existants », a déclaré Whisnu. Donc, d’être plus rapidement dévolu d’abord sur la question principale, seulement plus tard liée au blanchiment d’argent. Nous sommes encore en train de traiter, car les actifs sont assez nombreux », a poursuivi Whisnu.
Dans ce cas, les suspects sont soupçonnés par l’article 105 et/ou l’article 106 de la loi n° 7 de 2014 sur le commerce, l’article 28, paragraphe 1, et l’article 45A, paragraphe 1, et l’article 36 et l’article 50, paragraphe 2, de la loi n° 11 de 2008 sur les informations sur les transactions électroniques (ITE).
Ensuite, l’article 378 du Code pénal sur l’acte criminel de fraude juncto article 372 code pénal, article 3, article 4, article 5, et l’article 6 de la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent (TPPU).
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