JAKARTA - Le chef du Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Dian Ediana Rae, considère que la controverse sur le don frauduleux de 2 billions de rps de la famille d’Akidi Tio est très décevante.
En effet, a déclaré Dian, les bénéficiaires des subventions familiales signalées pour la gestion de la COVID-19 sont des fonctionnaires, à savoir l’inspecteur général en chef de la police de Sumatra du Sud, Eko Indra Heri.
« Ce sera très décevant si plus tard le public pense que c’est quelque chose de réel et que cela arrivera. Nous devons aussi donner un avertissement au public et aussi aux destinataires parce que le destinataire est un agent public, nous devons le protéger en raison de la bonne réputation de la personne concernée, de la bonne réputation de l’institution », a déclaré Dian lors d’une discussion virtuelle, dimanche 8 août.
Dian a admis que PPATK avait immédiatement enquêté sur l’endroit où se trouvait l’argent rp2 billions depuis l’annonce du don rp2 billion est apparu. En conséquence, PPATK n’a pas trouvé où se trouvait l’argent rp2 trillions promis par la famille d’Akidi Tio, Heryanti.
Dian a déclaré que cet effort était une initiative du PPATK parce que son parti a vu qu’il y avait des divergences entre le profil familial d’Akidi Tio et le montant d’argent qui serait donné.
« Nous voyons qu’il y a quelque chose d’étrange entre le profil en question et le montant de 2 billions rp, cela soulève des soupçons car le profil ne correspond pas », a déclaré Dian.
« En termes simples, si l’un de nos conglomérats numéro 1 et 2 donne Rp2 billions, cela pourrait ne pas causer beaucoup d’attention sérieuse. Nous n’avons jamais entendu parler de ce nom », a-t-il ajouté.
On sait que cette affaire a commencé lorsque le don de fonds d’aide pour faire face à la COVID-19 a eu symboliquement eu égard au 26 juillet 2021. Le fonds d’aide a également été donné sous la forme d’un giro bilyet trois jours plus tard.
« Ensuite, le BG est autorisé, les enquêteurs se tournent vers la banque avec laquelle nous sommes en train de compenser ou voulons prendre les fonds. Il s’avère que la banque a fourni des informations selon lesquelles le solde était insuffisant », a déclaré argo Yuwono, chef de la division des relations publiques de l’inspecteur général de la police nationale.
Sachant que l’équilibre était insuffisant, la police a ouvert une enquête. L’équipe d’enquête est à la recherche d’informations et d’indices pour découvrir les motifs et les intentions derrière tout cela.
« Plus tard, les enquêteurs découvriront quel est le motif, si cela signifie la bonne foi pour le contributeur à la gestion de la COVID-19 dans le sud de Sumatra », a déclaré Argo.
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