JAKARTA - La police de Singapour et de Malaisie a réussi à démanteler un syndicat transnational de fraude sur Internet avec un mode de parade nuptiale basé en Malaisie, a déclaré la police de Singapour (SPF) dimanche 27 juin.
La découverte de ce syndicat, fruit d’une opération conjointe entre le Département des affaires commerciales (CAD) du SPF et le Département des enquêtes sur les infractions commerciales (CCID) de la Police royale malaisienne (RMP).
Dans un communiqué de presse, le SPF a déclaré qu’une femme qui était la victime avait déposé un rapport de police au début de février, dans lequel elle affirmait être victime d’une escroquerie amoureuse sur Internet, citant l’AIIC lundi 28 juin.
Le syndicat serait responsable d’au moins cinq autres affaires à Singapour impliquant des pertes de 64 000 dollars de Singapour et de huit autres affaires en Malaisie impliquant des pertes de 3,7 millions de ringgits malaisiens.
SPF a expliqué que la victime a révélé que son petit ami en ligne, qui était avec elle depuis un an, lui aurait envoyé un colis contenant des sacs à main, des chaussures et d’autres accessoires.
Il a ensuite reçu un appel téléphonique d’une compagnie maritime malaisienne qui aurait demandé que 1 000 dollars singapouriens soient transférés sur un compte bancaire à titre de frais d’expédition.
Après avoir effectué le transfert, l’expéditeur aurait prétendu ne pas recevoir d’argent et aurait demandé un nouveau paiement en espèces. Cependant, lorsque la victime a demandé l’adresse et les informations sur l’entreprise, aucune réponse n’a été obtenue
Soupçonnée d’être victime d’un syndicat de fraude, au lieu de payer les frais d’expédition, la victime a choisi de se présenter à la police.
« Sur la base du rapport, le Centre anti-arnaque de la police de Singapour mène une enquête approfondie et raisonnable », a déclaré le SPF.
Grâce à une coopération étroite et à une enquête conjointe avec le CCID/RMP, un syndicat soupçonné d’être à l’origine des cas a été identifié comme étant basé en Malaisie.
Le 23 juin, des agents du CCID/RMP ont mené des raids simultanés à deux endroits à Kuala Lumpur. Six Hommes nigérians et une Malaisienne, âgés de 20 à 46 ans, ont été arrêtés pour s’être prétendument livré à une fraude amoureuse sur Internet et à une fraude de colis.
Huit ordinateurs portables, 17 téléphones portables, trois clés USB, deux cartes de guichet automatique, deux modems, deux routeurs Wi-Fi et deux passeports ont été saisis comme éléments de preuve.
À Singapour, une femme de 57 ans a été arrêtée tandis qu’un homme de 34 ans a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument facilité le transfert des produits du crime au syndicat. La femme de 57 ans sera mise en examen le 29 juin pour blanchiment d’argent. Une enquête sur l’homme est en cours, a indiqué la police.
Le directeur de l’ASC à Singapour, David Chew, a remercié le directeur du CCID, le commissaire Mohd Kamarudin Md Din, et ses représentants de la Division du renseignement et des opérations du CCID pour leur solide soutien et leur engagement dans la lutte contre la fraude transfrontalière.
« Pour assurer la sécurité de Singapour, la police de Singapour travaille avec des collègues internationaux partageant les mêmes idées, comme la Police royale malaisienne, pour empêcher les criminels de se réfugier en toute sécurité. Les forces de l’ordre les trouveront et les emmèneront devant les tribunaux, où qu’ils se cachent », a déclaré Chew.
En réfléchissant à cette affaire et à des cas similaires antérieurs, le SPF conseille au public d’être prudent lorsqu’il se lie d’amitié avec des étrangers en ligne, en particulier lorsqu’il y a une demande d’envoyer de l’argent à un compte bancaire inconnu.
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