ACEH - Les enquêteurs de la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh ont prolongé la période de détention de deux suspects d’investissements illégaux dont les bénéfices ont atteint 164 milliards de rpas.
Le chef des relations publiques de la police d’Aceh, Kombes Winardy, a déclaré que la prolongation de la période de détention des deux suspects avait été faite pour 90 jours.
« La prolongation de la période de détention des deux suspects est la détention par un tribunal. Les deux suspects sont détenus depuis 90 jours », a rapporté Kombes Winardy à Banda Aceh depuis Antara, mercredi 16 juin.
Les deux suspects sont un couple marié (pasutri), S (30) et SHA (31). L’investissement des deux acteurs a été réalisé par l’intermédiaire d’une société de vente de vêtements, Yalsa Boutique.
Les investissements sont collectés par l’intermédiaire de 202 parties appelées revendeurs avec environ 17 800 membres. Les enquêteurs, a poursuivi Winardy, ont interrogé 42 témoins tout en complétant le dossier. Dans son propre cas, il est encore dans la première étape.
« En ce qui concerne les preuves saisies, il n’y a pas eu d’ajouts. Auparavant, les enquêteurs avaient confisqué un certain nombre de voitures de luxe et la maison du suspect, ainsi que 46 millions de 46 millions de rps en espèces, et d’autres », a déclaré Winardy.
Auparavant, les enquêteurs de la police d’Aceh avaient établi et arrêté deux suspects soupçonnés d’avoir investi 164 milliards de rpas par l’intermédiaire de sociétés de vente de vêtements portant les initiales S (30) et SHA (31). Les deux suspects sont propriétaires de Yalsa Boutique, une entreprise de vente de vêtements.
La détention est fondée sur les résultats de l’enquête. D’après les résultats de l’enquête, plus de deux outils de preuve et de témoins des crimes bancaires présumés commis par les deux suspects.
En plus des éléments de preuve, les enquêteurs ont obtenu des témoignages d’experts de l’Autorité des services financiers (OJK) ainsi que des autorités bancaires, remplissant ainsi les éléments de l’article 184 du Kuhap.
Chef du sous-répertoire bancaire de la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh AKBP Erwan a déclaré que les enquêteurs ont saisi 46 millions de rpas, des ordinateurs portables, de l’or de diverses formes, 87 lettres d’achat d’or, des cartes de guichet automatique, des livres de comptes et d’autres preuves.
« En outre, les enquêteurs ont également confisqué un certain nombre de voitures. Toutes les preuves sont soupçonnées d’être le résultat d’un investissement effectué par le suspect. La police d’Aceh traque toujours les avoirs des deux suspects pour leurs affaires de blanchiment d’argent », a déclaré Akbp Erwan.
AKBP Erwan a déclaré que Yalsa Botique est un bodong d’investissement présumé et a collecté des fonds communautaires sous forme de dépôts ou d’investissements jusqu’à 164 milliards de rupes publics.
La collecte d’argent auprès de la communauté a été effectuée par Yalsa Boutique sans licence commerciale de Bank Indonesia et de la Financial Services Authority (OJK) de décembre 2019 à février 2021.
L’AKBP Erwan a déclaré que les deux suspects étaient piégés par le paragraphe 1 de l’article 46 de la loi n° 10 de 1998 concernant les amendements à la loi n° 7 de 1992 sur les banques.
« Ainsi que l’article 2 paragraphe (1) lettre g, article 3, et article 5 paragraphe (1) loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent ou TPPU », a déclaré AKBP Erwan.
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