Un adolescent de 15 ans originaire de Malaisie est impliqué dans un cas de blanchiment d'argent de milliers de dollars à Singapour

Illustration. Arrestation par la police. (Unsplash-Scott Rodgerson)

JAKARTA - Un adolescent malaisien de 15 ans a été arrêté à Singapour pour un cas présumé de blanchiment d’argent lié à la fraude de permis de séjour permanent (PR).

Le Sun a cité Mothership rapporté que l’affaire avait été revélée au debut lorsque la police de Singapour a récieu deux rapports concernant des demandes de PR le 9 et le 11 avril.

Dans les deux cas, les victimes ont remis 7 500 dollars singapouriens et 2 200 dollars singapouriens à des inconnus après avoir reçu des instructions de la part des auteurs.

Les victimes ont ensuite réalisé qu’elles avaient été trompées après avoir vérifié l’état de leur demande auprès de l’Autorité singapourienne de l’immigration et des contrôles aux frontières (ICA).

Après que les agents de la division de police de Bedok à Singapour ont enquêté, l’escroc a été identifié comme un adolescent de 15 ans arrêté le 21 avril.

Les premières conclusions montrent que le jeune a agi sur les instructions d'un inconnu, pour collecter et transporter de l'argent liquide des victimes.

Les enquêteurs pensent que cette affaire a également impliqué des infractions spécifiques de blanchiment d’argent en vertu de la loi sur l’éradication de la corruption, du trafic de drogue et d’autres crimes graves (confiscation des bénéfices), ainsi que des infractions liées à Singpass et à des transactions illégales de cartes de permis de conduire.

Le tribunal de Singapour a tenu une audience d’accusation contre le jeune homme hier, le 22 avril, accusé d’avoir aidé d’autres personnes à tirer profit d’une fraude et d’un blanchiment présumé d’argent.

Les menaces de violation de la loi sont une peine maximale de 10 ans de prison, une amende pouvant atteindre 500 000 dollars singapouriens, ou les deux.

La police a émis un avertissement aux citoyens de ne jamais transférer de l’argent ou des biens de valeur à des individus inconnus ou dont l’identité ne peut pas être vérifiée.

Cette arrestation a eu lieu dans le contexte d'un renforcement significatif de la loi anti-fraude de Singapour.

Depuis le 30 décembre 2025, les personnes reconnues coupables de fraude, y compris les membres de syndicats et les recruteurs à Singapour, sont condamnées à des coups de fouet de 6 à 24 fois.

Les « courriers de l'argent » qui aident à blanchir l'argent du crime peuvent également être condamnés à 12 coups de fouet.