JAKARTA - L’équipe d’enquêteurs spécialisés en criminalité du ministère public a révélé l’existence d’une société fantôme (shadow company) qui aurait été utilisée pour dissimuler les revenus d’une infraction de blanchiment d’argent (TPPU).
L’entreprise a été déclarée par le suspect Agung Winarno alias AW avec Zarof Ricar (ZR) comme un moyen de stockage de fonds illicites.
Le directeur de l’enquête de Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, a déclaré que les investigateurs avaient trouvé des indications solides sur la pratique de l’esquive des avoirs par le biais de plusieurs entreprises de papier.
« Ils utilisent un certain nombre d’entreprises de coquille pour cacher les actifs obtenus par le biais de crimes », a-t-il dit.
Dans le cadre de l’enquête, l’équipe a également effectué des perquisitions et des saisies massives. Un total de cinq conteneurs de documents importants a été sécurisé.
« Les enquêteurs ont trouvé environ 1 046 documents concernant les terres, les immeubles, les plantations d’huile de palme, les maisons, les entreprises et les hotels », a déclaré Syarief.
En plus des documents, d’autres actifs ont été saisis, tels que de l’argent en monnaie étrangerée et en rupiah, des dépôts, des vehicules de luxe, jusqu’aux metallés de valeur.
L'enquête a duré plusieurs mois, en se concentrant sur la recherche des flux de fonds et le suivi des avoirs du suspect.
Le ministère public a affirmé qu'il continuerait à développer cette affaire afin d'élucider la possible implication d'autres parties et de maximiser la récupération des avoirs de l'État.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
