AKARTA - Les autorites thaïlandaises ont saisi des actifs d’une valeur de 8,3 milliards de bahts, qui sont presumes liens avec un réseau de blanchiment d’argent issu d’une operation de fraude cybernetique transnationale au Cambodge. Cette valeur correspond environ a 329 millions de dollars singapouriens, ou environ 4 trillions de roupies indonesiennes si on utilise un taux brut de 1 dollar singapourien d’environ 12 200 roupies.
Citant The Straits Times, jeudi 9 avril, la saisie la plus récente par le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent comprenait de l’argent liquide, des voitures, des dépôts bancaires et d’autres titres. Avec cette addition, le total des actifs saisis dans l’enquête qui s’étend toujours a dépassé 20 milliards de bahts.
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré que ce réseau impliquait le businessman d'origine sud-africaine Benjamin Mauerberger alias Ben Smith, le magnat du Cambodge Yim Leak, leurs partenaires, ainsi qu'une Thaïlandaise qui a effectué des transactions financières en leur nom. Selon Anutin, le groupe est soupçonné d'être impliqué non seulement dans des fraudes, mais également dans des crimes liés aux stupéfiants.
Les avocats de Mauerberger et Leak ont auparavant nié les accusations.
Anutin a déclaré que la menace de la fraude en ligne est développée et délevée. Il a déclaré que des dizaines de milliers de Thais avaient été victimes et avaient tout perdu.
Auparavant, les autorites thailandaises avaient confisqué 68 autres actifs du memé groupe pour une valeur de 12,1 milliards de bahts. Les actifs comprennent des terrains, des condominiums, des voitures, des yachts et des fonds sur des comptes bancaires.
Toujours en se basant sur le rapport de The Straits Times, la Thaïlande a connu au cours des dernières années de grands défis de la part de centres de fraude illégale à l’échelle industrielle opérant depuis le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Ces opérations, qui atteignent des milliards de dollars, sont souvent menées par des fugitifs chinois qui ont quitté leur pays après l’assouplissement interne en 2020.
Bangkok a commencé à prendre des mesures plus sévères depuis le début de 2025. Cette mesure a été accélérée après que les tensions territoriales se sont transformées en affrontements meurtriers à la frontière avec le Cambodge l'an dernier.
L'affaire a également impliqué le nom de Vorapak Tanyawong, ancien vice-ministre des finances dans le gouvernement d'Anutin. Il a démissionné l'an dernier après que le média en ligne d'investigation Whale Hunting a rapporté des liens financiers entre lui et sa femme avec un réseau qui est maintenant en cours d'enquête.
Parallèlement, la police thaïlandaise enquête également sur une allégation de fraude contre Mauerberger, qui était auparavant basé à Bangkok mais dont on ignore aujourd'hui où il se trouve. Le commissaire du Bureau central d'enquêtes Nattasak Chaowanasai a déclaré que la police l'appellerait pour répondre des accusations. Si il ne se présente pas, la police demandera un mandat d'arrêt et présentera une demande de red notice à Interpol.
Les actifs du réseau appartiendront à l’État et seront redistribués aux victimes proportionnellement. En attendant, la Commission des valeurs mobilières et des bourses de Thaïlande a déclaré qu’elle coopérerait avec les forces de l’ordre pour échanger des informations et suivre les transactions financières suspectes. Le régulateur a également été critiqué par le passé pour n’avoir pas enquêté immédiatement sur la relation entre Capital Asia Investments sur le marché des capitaux thaïlandais, alors que l’entreprise était en train d’être examinée à Singapour pour blanchiment d’argent.
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