5 milliards de roupies indonésiennes dans 5 coffres présumées par le KPK liées à des affaires fiscales à la Direction générale des douanes

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JAKARTA - La Commission de lutte contre la corruption (KPK) estime que l’argent de 5 milliards de roupies indonesiennes retrouvé dans cinq valises lors d’une perquisition à Ciputat, dans le sud de Tangerang, est également lié à des affaires fiscales.

Cela a été communiqué par le porte-parole du KPK, Budi Prasetyo, lorsqu’il a annoncé Budiman Bayu Prasojo comme nouveau suspect dans le cas de subvention et de gratification d’importations de marchandises à la Direction generalée des douanes et des impôts (DJBC). Cette nomination était fondée sur les conclusions du dépenses d’argent.

« Les sommes d’argent trouvées et confisquées lors des perquisitions sont soupçonnées d’avoir été obtenues par des procédures douaniers et fiscales. Eh bien, cela a été mélangeât ici », a déclaré Budi à des journalistes dans le général de la couleur rouge et blanche du KPK, Kuningan Persada, sud de Jakarta, jeudi 26 février.

Cela dit, Budi a souligné que l’approfondissement continuait. Budiman est toujours sous examen après avoir été arrêté au siège de DJBC cet aprèt vers 16h00 WIB.

« Bien sûr, l’enquête sera toujours approfondie par les enquêteurs, oui, en ce qui concerne cette acceptation », a-t-il déclaré.

Budiman a été examiné par les investigateurs lundi 23 février. Il a été examiné sur plusieurs points, dont celui concernant les autorités du directeur de l’action et de l’investigation (DitP2) de DJBC.

Citant plusieurs sources, le DitP2 DJBC a une série de devoirs tels que la surveillance, l’intélligence et les opérations de prévention et d’action contre les violations des réglements douaniers et de taxe. Cette unit́ est aussi responsable de l’évacuation de marchandises illicites, y compris celles qui sont faussement taxables, de contrebande et autres.

Comme l’a été rapporté précédemment, le KPK a annoncé six suspects en lien avec des pots-de-vin et des gratifications concernant l’importation de marchandises au Directeur gendréral (Ditjen) des douanes et des taxes suite à une operation de capture (OTT) le 4 février. L’un d’eux est le directeur de l’action et de l’investigation du Directeur gendréral des douanes et des taxes (P2 DJBC) pour la periodée 2024-2026, Rizal.

En plus de Rizal, le KPK a déclaré cinq autres suspects. Ils sont Sisprian Subiaksono (SIS) en tant que chef du sous-directeur de l’intéligence de l’action et de l’étude de la direction g énérale des douanes et des impôts (Sous-directeur Intel P2 DJBC); Orlando Hamonangan (ORL) en tant que chef de la section de l’intéligence de la direction g énérale des douanes et des impôts (Kasi Intel DJBC); John Field (JF) en tant que proprietaire de PT Blueray (BR); Andri en tant que chef de l’equipe de documentation d’importation de PT BR; et Dedy Kurniawan en tant que manager opérationnel de PT BR.

Le KPK estime que le cas a commencé en octobre 2025 lorsque Orlando Hamonangan et Sisprian Subiaksono, avec John Field, Andri et Dedy Kurniawan, ont commis un complot. Ils ont planifié la planification des voies d’importation des marchandises qui entreront en Indonésie.

Cette entente maligne est basée sur le règlement ministériel du ministre des Finances. Dans cette politique, il existe deux catégories de voies dans le service et la surveillance des marchandises importées pour déterminer le niveau d'inspection avant leur sortie de la zone douanière, à savoir la voie verte qui est la voie d'exportation des marchandises importées sans inspection et la voie rouge avec l'inspection physique des marchandises.

De cette entente maligne, Orlando a ensuite ordonné à ses hommes de modifier les paramètres du chemin rouge et de le poursuivre en établissant un ensemble de règles à 70 pourcent.

Le jeu de règles est ensuite transmis par la Direction de l’application de la loi et de l’enquête à la Direction de l’information douanière et fiscale (IKC) pour y insérer les paramètres dans le moteur d’inspection des marchandises.

En raison de cette conditionnement, les marchandises transportées par PT BR n’ont pas apparemment subi un examen physique. Ainsi, les marchandises présumées fausses, KW et illégales peuvent entrer en Indonésie sans vérification par les agents des douanes.

Après le conditionnement, il y a eu des transferts d'argent de PT BR aux parties à DJBC dans la periode de decembre 2025 à février 2026 dans plusieurs endroits. Les réceptions sont faites routinemente chaque mois comme allocation pour les individus à DJBC.

En ce qui concerne les opérations de saisie (OTT), le KPK a saisi des preuves d’une valeur de 40,5 milliards de roupies indonesiennes dans plusieurs maisons sûres ou maisons sûres, dont les détails sont:

1. De l’argent liquide en roupie pour un montant de 1,89 milliard de roupies; 2. De l’argent liquide en dollars des États-Unis pour un montant de 182 900 dollars; 3. De l’argent liquide en dollars de Singapour pour un montant de 1,48 million de SGD; 4. De l’argent liquide en yens japonais pour un montant de 550 000 JPY; 5. Des métaux précieux d’un poids de 2,5 kg ou l’équivalent de 7,4 milliards de roupies; 6. Des métaux précieux d’un poids de 2,8 kg ou l’équivalent de 8,3 milliards de roupies; et 7. 1 montre de luxe d’une valeur de 138 millions de roupies.

Il a ensuite également trouvé 5 milliards de roupies en différents tranches de monnaie dans cinq valises dans un safe house situé à Ciputat, au sud de Tangerang. Les investigateurs ont trouvé les preuves lors d’une perquisition le vendredi 13 février.