JAKARTA - Bareskrim Polri a découvert un cas de fraude en mode caution. Ce complot a réussi à faire un bénéfice de 36 milliards de rps.
« De quoi s’agit-il? sur les obligations. Comme on le sait, les obligations sont des obligations qui sont négociées. mais ici, il est utilisé comme un outil pour tromper », a déclaré aux journalistes le directeur des crimes économiques spéciaux (Tipideksus) Bareskrim Polri, le général de brigade Helmy Santika, mercredi 2 juin.
Il y a deux suspects dans cette affaire de fraude. Les deux initiales, AM et JM ont été arrêtées le 25 mai à Tegal et Cirebon.
Sur la base de l’examen, les suspects ont agi dans trois zones, dont Jakarta, Java central et Java Ouest. La fraude dure depuis plusieurs années.
« Les auteurs font leurs actes depuis plus de 3 ans, donc il peut y avoir eu beaucoup d’autres victimes. D’autres victimes de pertes peuvent atteindre 36 milliards de rpas », a déclaré Helmy.
« Puis lié à l’obligation elle-même, ce qu’ils appellent comme un lien, iou, mais la vérité de ce lien, nous doutons encore. C’est ce que nous pensons être faux », a-t-il poursuivi.
Dès sa deuxième arrestation, la police a saisi des éléments de preuve. Il s’agit notamment de voitures, d’obligations et de fausse monnaie provenant de plusieurs pays.
« Nous avons confisqué des voitures Honda CRV, Jeep, Hilux. Il y a des motos allant aussi de Ninja Kawasaki, Honda. Puis trouvé des dénominations de devises », a-t-il déclaré
« Il y a 9 800 pièces de 5 000 fractions de won coréen. Puis 2.100 pièces de 1 million d’euros, 2.600 pièces de 100 fractions USD », a poursuivi Helmy.
Helmy insiste pour explorer l’origine de l’argent étranger.
Actuellement, les deux suspects sont soupçonnés de l’article 372 du Code pénal, de l’article 378 du Code pénal et de l’article 345 de la loi no 8 de 2010 relative aux infractions de blanchiment d’argent. Ils sont également soupçonnés des articles 36 et 37 de la loi numéro 7 de 2017 sur la monnaie.
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