JAKARTA - Le directeur de PT Metra Digital Investama (MDI), Donald Surjana Wihardja, a été accuś de nuire à l’état pour un montant de 20 millions de dollars des États-Unis (USD) ou l’équivalent de 290,92 milliards de roupies indonesiennes en lien avec un cas d’étiquette de corruption concernant la gestion des fonds d’investissement de PT Tani Group Indonesia (TaniHub).
Le procureur général (JPU) de la procurérature ágriggée Arif Darmawan a évoqué que Donald avait notamment investi dans TaniHub uniquement sur la base de données administratives fournies par le groupe Tani sans s’assurer directement de la verité des données et des conditions réelles sur le terrain.
« L’acte du défendeur Donald constitue une forme de violation du principe de prudence qui fait partie du principe de devoir fiduciarie qui peut être qualifié d’abus de pouvoir », a déclaré le procureur lors de la lecture de la lettre d’accusation au tribunal de corruption de Jakpus, lundi 2 février, rapporté par ANTARA.
Le JPU a indiqué que cette action a été commise conjointement avec le vice-président (VP) de l’investissement de PT MDI, Aldi Adrian Hartanto, qui a été jugé conjointement.
Les actes illégaux de Donald avec Aldi ont appauvri Ivan Arie Sustiawan de 2,29 milliards de roupies indonésiennes; Edison Tobing 92,89 millions de roupies indonésiennes; et PT Tani Grup Indonesia 25 millions de dollars É.-U. ou l’équivalent de 364,22 milliards de roupies indonésiennes.
Ensuite, les fonds ont été achemineés à l’entité PT TaniHub Indonesia pour un montant de 263,91 milliards de roupies et à PT TaniSupply Indonesia pour un montant de 77,22 milliards de roupies.
Par ailleurs, les fonds des deux entités d’entreprise ont été réinvestiés avec des receveurs comprenant Pamitra Wineka pour une valeur de 1,17 milliard de roupies indonesiennes; Asti Setia Utami Rp28,58 milliards; et PT Jaring Pangan Indonesia Rp1,93 milliard.
Pour leurs actes, les deux accusés sont menacés de peines prévues aux articles 603 juncto article 618 jo. Article 20 lettre c du Code pénal national ou article 3 jo. Article 18 paragraphe 1 lettre b de la loi (loi) n ° 31 de 1999 sur l’éradication de la corruption, telle que modifiée et complétée par la loi n ° 20 de 2001.
Le JPU a divulgué une allégation de corruption concernant la gestion des fonds d’investissement par PT MDI à PT Tani Grup Indonesia, une startup du secteur agricole Tanihub et ses filiales pour la période 2019-2023, commençant vers 2020, lorsque Pamitra Wineka, en tant que président ou co-fondateur du groupe Tani, a présenté TaniHub à Aldi.
De plus, vers septembre 2020, Pamitra a fait une presentation avec PT MDI avec un besoin de fonds d’investissement de 20 millions de dollars E.U. qui comprend pour les besoins de fonds de roulement de 11 millions de dollars E.U., le developpement de produits de 2,5 millions de dollars E.U., et les dépenses d’investissement de 6,5 millions de dollars E.U., qui sont indiqúes dans la proposition d’investissement ou le deck d’investissement.
Le 18 septembre 2020, l’équipe de la division Investissement de PT MDI a poursuivi la pré-due diligence (pré-examen approfondi) effectuée par Aldi sur la base des données du projet d’investissement de l’équipe TaniHub, avec une recommandation au conseil d’administration de poursuivre le processus d’examen approfondi afin d’examiner l’état financier et les conditions du marché des capitaux.
« Puis, sans effectuer le memorandum d’investissement complet, le rapport de pré-due diligence de PT MDI a été approuvé par Sandhy Widyasthana en tant que directeur du portefeuille et le prétendant Donald en tant que directeur de l’entreprise », a déclaré le procureur.
Par la suite, PT MDI a transferé des fonds à PT Tani Group le 21 avril 2021 avec un investissement de 20 millions de dollars É.-U. ou l’équivalent de 290,92 milliards de roupies indonesiennes.
En plus de PT MDI, deux fonctionnaires de PT BRI Ventura Investama (BVI ou BRI Ventures) ont été accusés de corruption dans la gestion des fonds d’investissement sur TaniHub au cours de la memére periodée, ce qui a cauś des pertes pour l’Etat s’élevant à 5 millions de dollars É.-U. ou l’équivalent de 73,3 milliards de roupies.
Les deux accusés, à savoir le directeur de BRI Ventures Nicko Widjaja et le vice-président de BRI Ventures William Gozali, qui ont également écouté la lecture de l’acte d’accusation lors du même débat et sont menaçés de la même peine que les fonctionnaires de PT MDI.
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