La police a saisi des documents et des données de transaction lors de la perquisition de PT DSI

Salle de PT Dana Syariah Indonesia scellée par Dittipideksus Bareskrim Polri. (ANTARA/HO-Dittipideksus Bareskrim Polri)

JAKARTA - Le Directoire des crimes économiques spcifiques (Dittipideksus) de la police judiciaire a saisi des documents et des données sur les transactions lors de perquisitions dans les bureaux de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dans le sud de Jakarta en relation avec un cas d’émancipation présumée.

Le directeur de la lutte contre la criminalité économique spéciale (Dirtipideksus) de la police judiciaire, le brigadier général Ade Safri Simanjuntak, a déclaré que les investigateurs avaient confisqué des preuves physiques et electroniques lors de la perquisition du bureau de PT DSI qui s’est eué de vendredi (23/1) en milieu d’heure à samedi matin.

« Les preuves physiques sont diverses documents de l’entreprise. Les preuves électroniques sont des données et des informations digitales enregistrées dans les systèmes informatiques de l’entreprise », a-t-il déclaré, selon ANTARA, samedi 24 janvier.

Pour les preuves physiques, a-t-il expliqué, les biens confisqús comprennent notamment des documents financiers et de comptabilité, des documents de cooṕeration et d’accord, des documents de financement et de garantie, des documents de politique interne et de gestion de l’entreprise, des documents de profil et des activit́s d’entreprise de l’entreprise, y compris plusieurs certificats de proprieté (SHM) et certificats de droits d’usage (SHGB) comme garantie pour les emprunteurs en faillite, ainsi que des moyens d’appui aux opérations de l’entreprise.

Entre-temps, les preuves électroniques saisies comprennent des données opérationnelles, des données de transactions, ainsi que des documents électroniques soupçonnés d’être liés à la gestion des fonds et du financement.

« Les données obtenues des appareils électroniques et des appareils informatiques sous forme d’unités CPU et de mini PC », a-t-il dit.

Il est connu que les enquêteurs du sous-comite II de la Banque du Dittipideksus de la police judiciaire ont fait un effort pour forcer l’inspection du bureau de PT DSI pendant environ 16 heures du vendredi (23/1) midi au samedi matin.

Les perquisitions visaient à trouver et recueillir des preuves relatives à des actes présumés de détournement de fonction et/ou de détournement et/ou de fraude et/ou de fraude par des moyens électroniques et/ou de fabrication de rapports de fausse déclaration dans les livres ou rapports financiers et/ou sans documents légaux et de blanchiment d’argent sur le transfert de fonds du public par PT DSI en utilisant un projet fictif de données ou d’informations existantes.

Les enquêteurs ont également interrogé 28 témoins provenant du groupe de prêteurs (propriétaires du capital) en tant que victimes, emprunteurs (empruntés) et du PT DSI et de l'Autorité des services financiers (OJK).