JAKARTA - La banque centrale du Cambodge a liquidé une banque fondée par Chen Zhi, un jeune homme cambodgien et un acteur présumé de fraude internationale en ligne (escroquerie) à grande échelle.
Citant l’AFP, la banque s’appelle Prince Bank. En raison de la liquidation, toutes les activités de service bancaire de la banque, y compris l’acceptation de dépôts et l’émission de cŕdits, ont été suspendues.
La Banque centrale ou la Banque nationale du Cambodge (NBC) a annoncé jeudi cette semaine qu’elle avait liquéduit et nommé l’auditor Morisonkak MKA comme liquédouard.
Bien qu’il ait été liquidé, NBC a déclaré que les clients de Prince Bank pouvaient retirer leurs dépôts comme d’habitude en préparant les documents necessàres.
Il a ajouté que les débiteurs devaient continuer à remplir leurs obligations de prêt comme d'habitude.
Prince Bank est une filiale du Prince Holding Group appartenant à Chen.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen, né en Chine, après avoir été en fuite et l'ont extradé en Chine mardi.
Depuis l'annonce de la capture de Chen, les autorités chinoises n'ont pas donné de précisions.
Auparavant, le ministère de la Justice des États-Unis avait également inculpé Chen d'escroquerie en ligne et blanchiment d'argent par le biais d'un réseau basé au Cambodge.
Chen est également soupçonné d'être le patron d'un contrôleur de 10 camps au Cambodge où le travail forcé implique de nombreux travailleurs migrants victimes de la traite des personnes forcés de mener des escroqueries en ligne à grande échelle dans la région de l'ASEAN ou de l'Asie du Sud-Est.
Si il est reconnu coupable des accusations de diriger une opération de fraude en ligne massive et de blanchiment d’argent, Chen risque jusqu’à 40 ans de prison aux États-Unis.
Les avoirs de Chen, s'élevant à 14 milliards de dollars ou environ 224 trillions de roupies indonésiennes sous forme de bitcoin, ont été saisis par le gouvernement américain dans le cadre de l'enquête.
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