ARTA - Bareskrim Polri a nommé neuf suspects dans l’affaire du vol de comptes dormant d’une valeur de 204 milliards de roupies. Deux d’entre eux sont C alias Ken et DH alias Dwi Hartono.
sont également connus pour être des suspects dans l’affaire d’enlèvement qui a entraîné la mort du chef de la branche de la banque (Kacab) Ilham Pradipta.
an : « Sur les neuf auteurs ci-dessus, il y a deux suspects portant les initiales C alias K et DH en tant que syndicats du réseau de rachat des fonds clients ciblant des comptes dormant qui sont également impliqués dans une affaire d’enlèvement de carburant qui est actuellement géré par Dirreskrimum Polda Metro », a déclaré à la presse le directeur des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Polri, le général de brigade Helfi Assegaf, jeudi 25 septembre.
C alias Ken est le cerveau du crime. Alors que DH alias Dwi Hartono joue un rôle d’auteur du crime de blanchiment d’argent (TPPU).
» Le rôle (C alias Ken) en tant que chef de l’esprit ou principal acteur de l’activité de transfert de fonds et prétend être un groupe de travail sur le saisi d’actifs qui s’acquittent de leurs fonctions secrètement », a-t-il déclaré.
DH avec le rôle d’une partie qui coopère avec les auteurs de perturbation des banques pour effectuer des blocages du compte et déplacer les fonds bloqués », a poursuivi Helfi.
pour les autres suspects sont AP, GRH, DR, NAT, R et IS. Dans cette affaire, tous les suspects sont divisés en plusieurs clusters.
an, pour le premier groupe, c’est AP en tant que chef de la branche d’assistance des entreprises d’État et de consommatrices gérant de GRH.
dans ce cas, l’AP joue un rôle dans la facilitation de l’accès aux applications bancaires de base pour le processus de transfert de fonds en manquance. Ensuite, GRH joue un rôle en lien entre les syndicats de réduction de comptes et l’AP.
, les clusters d’exécuteurs, à savoir DR, NAT, R, TT, y compris C alias Ken. En général, ils jouent un rôle actif dans la planification des transferts exécutifs de fonds par contumace.
en outre, le cluster de TPPU est le suspect DH et l’Etat islamique qui joue un rôle dans la préparation d’un compte d’abri pour recevoir l’argent du crime.
» Le rôle d’en tant que partie coopère avec les auteurs de délinquants de banque qui prépare des comptes d’abri et accepte de l’argent du crime », a déclaré Helfi.
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