ARTA - Le procureur général (JPU) du procureur de l’État (Kejari) Indramayu a révélé que l’accusé Panji Gumilang dans l’affaire du crime présumé de blanchiment d’argent (TPPU) a déplacé la richesse de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI) pour rembourser les dettes personnelles.
anji Gumilang est accusé de transférer les biens appartenant à la fondation sur des comptes pour son compte personnel du 15 décembre 2014 au mai 2023 », a déclaré jeudi Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Indramayu Eko Supramurbada à Indramayu.
al, il a déclaré que Panji Gumilang était le président du bâtisseur d’YPI à Indramayu, qui était en fonction de 2005 à aujourd’hui et avait commis un certain nombre d’abus de la richesse de la fondation.
il, les fonds transférés par le défendeur ont été utilisés pour payer les dettes dans l’une des banques privées. La valeur de la dette atteint des dizaines de milliards de roupies.
rénal, en plus de payer la dette, a-t-il déclaré, JPU a trouvé des fonds de fonds utilisés par l’accusé pour acheter un certain nombre d’actifs sous forme de terres et d’autres biens.
Il a ensuite révélé que les actifs étaient au nom des personnes privées, des familles et de plusieurs administrateurs de fondations qui ont également soutenu l’action.
ronyme. « Certains actifs ont été achetés avec des fonds fondamentaux, mais l’enregistrement de propriété n’est pas approprié, car au nom personnel de l’accusé et de sa famille », a-t-il déclaré.
a a déclaré dans l’acte d’accusation que Panji Gumilang avait également commis des infractions d’identité. Le produit du transfert de la richesse de la fondation a été utilisé pour diverses transactions qui sont considérées comme illégales.
jPU a déclaré que les fonds déplacés par le défendeur provenaient de plusieurs sources, y compris les fonds d’aide opérationnelle des écoles (BOS) et les institutions affiliées à YPI.
« Sur la base des dossiers que nous avons examinés, il y a un mélange de fonds non autorisés effectués par l’accusé », a-t-il déclaré.
en outre, Eko a déclaré que de 2014 à 2023, le défendeur avait 82 comptes bancaires et dépôts utilisés pour gérer le flux de fonds provenant du transfert de la richesse de la fondation.
al. « Comme les accusations et les dossiers, de 2014 à 2023, il y a 82 comptes et dépôts, au nom de l’accusé », a-t-il déclaré.
lors du procès initial au tribunal d’Indramayu, JPU a compilé une accusation cumulative faisant référence à l’article 70 Jo article 5 de la loi (UU) numéro 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 sur les fondations, ainsi que à l’article 3 de la loi n° 8 de 2010 sur les infractions d’argent.
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