JAKARTA - L’accusé de l’affaire de corruption présumée de l’équipe, Harvey Moeis, en tant que prolongateur de PT Refined Bangka tin (RBT) a admis qu’il se sentait coupable parce que son partenaire, qui est également accusé dans la même affaire, Helena Lim, est menacé de prison.
Helena a été condamnée à huit ans de prison et a été condamnée à une amende de 1 milliard de roupies et à des peines pénales supplémentaires pour payer de l’argent de remplacement de 10 milliards de roupies dans l’affaire de corruption présumée de l’équipe.
« Je me sens très coupable contre Mme Helénée parce que je l’ recommande. Il a dû aller en prison », a déclaré Harveypadasidang pour interrogatoire de l’accusé au tribunal pénal de la corruption de Jakarta.
Harvey a admis recommander PT Quantum Skyline Exchange, un échange d’argent appartenant à HelenaLim, aux propriétaires du CV Venus inti Perkasa (VIP) et du PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron alias Aon après plusieurs mois d’un accord de collecte de fonds de responsabilité sociale et environnementale (RSE) entre quatre smelters privés dans les affaires de corruption par équipe.
Les quatre smelters privés en question, à savoir CV Venus Inti Perkasa, PT Sarielvuna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa et PT tinindo Inter Nusa.
À ce moment-là, a-t-il dit, Tamron a contacté Harvey pour envoyer des fonds de RSE et demandé des recommandations sur le lieu d’échangement de l’argent parce que les fonds étaient envoyés en devises en dollars américains depuis Bangka Belitung en utilisant des courriers.
Selon Harvey, les fonds de RSE envoyés par Tamron ont été donnés sous forme de dollars américains parce que les contrats entre ses parties et des smelters privés ont été convenus en utilisant de la monnaie américaine.
En plus de Tamron, il a affirmé recommander également un lieu d’échange d’argent appartenant à HelenaLim à d’autres responsables privés de smelters, à savoir le propriétaire des avantages de PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) Suwito Gunawan alias Awi et le directeur général des opérations de PT tinindo Inter Nusa (TIN) pour la période 2017-2022.
Tous deux ont également envoyé les fonds de RSE à Harvey, en tant que collecteur de fonds de RSE, en utilisant des dollars américains.
« Mais si Mme Rosa et Mme Suwito connaissent déjà Mme Helénée depuis et utilisent finalement le service d’échange d’argent au lieu de Mme Helénée », a-t-il ajouté.
Harvey a été interrogé en tant qu’accusé dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisation pour l’entreprise minière (IUP) de PT Timah en 2015-2022.
L’affaire de corruption présumée de l’équipe comprenait le traînement de Harvey Moeis en tant qu’extension des mains de PT Refined Bangka tin (RBT), Suparta en tant que président directeur de PT RBT, et Reza Andriansyah en tant que directeur du développement commercial de PT RBT en tant que défendeur.
À la suite des actions des accusés dans l’affaire de corruption présumée de l’équipe, les finances de l’État ont subi des pertes de 300 000 milliards de roupies.
Les pertes couvrent jusqu’à 2,28 billions de roupies sous la forme de pertes dues à l’activité de coopération enchères et enchères d’équipements de traitement (traitement) de logement avec des fitters privés, 26,65 billions de roupies sous la forme de pertes sur le paiement des graines d’équipe aux partenaires minéraires de PT Timah, ainsi que de 271,07 billions de roupies sous la forme de pertes environnementales.
Dans cette affaire, Harvey a été accusé d’avoir reçu 420 milliards de roupies avec Helena Lim, directrice de PT Quantum Skyline Exchange (QSE), tandis que Suparta est accusé d’avoir reçu un flux de fonds s’élevant à 4,57 billions de roupies provenant de l’affaire qui a coûté aux finances du pays de 300 000 milliards de roupies.
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