JAKARTA - L’accusé Harvey Moeis a affirmé avoir collecté 1,5 million de dollars américains auprès de quatre smelters privés dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de matières premières d’équipage dans la zone d’autorisations pour l’exploitation minière de PT Timah Tbk. en 2015-2022.
Il a expliqué que l’argent, entre autres, était un trésor social qui s’appelait auparavant des fonds de responsabilité sociale et environnementale ou de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
« En outre, il y a aussi 25 000 dollars singapouriens trois fois, une partie seulement petite », a déclaré Harvey lors d’un détermination du procès de l’affaire de corruption présumée au tribunal pénal de la corruption de Jakarta (Tipikor), comme l’a rapporté ANTARA, lundi 4 novembre.
Bien qu’il ait gagné de cette somme d’argent, il a affirmé n’avoir pas enregistré personnellement les transactions des quatre futeurs privés parce qu’il y avait déjà une partie financière qui enregistrait les transactions.
Les quatre privés visés, à savoir CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Naguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa et PT tinindo Inter Nusa.
Harvey a déclaré que l’argent qu’il a collecté auprès de smelters privés avait également été utilisé pour fournir une aide pour acheter des dispositifs médicaux pour COVID-19 sans le savoir du quatrième smelter.
« Il n’a pas été informé du smelter, mais c’est pour l’assistance des dispositifs de santé dans les RSCM et RSPAD », a-t-il déclaré.
Harvey a témoigné dans l’affaire de corruption présumée de timah qui a traîné entre autres lui et trois chefs de smelter privés, coûtant au total aux finances du pays d’une valeur de 300 000 milliards de roupies.
Les trois principaux tampons en question, à savoir le propriétaire du CV Vénus Inti Perkasa (VIP) et PT Menara Sa Majesté Cipta (MCM) Tamron alias Aon, le directeur général des opérations CV VIP et PT MCM Achmad Albani, ainsi que le président directeur du CV VIP Hasan Tjhie.
En plus des trois pointes d’afflux privés, il y a aussi un collecteur de semences tiges (collecteurs), Kwan Yung alias Boyung qui est accusé d’actes similaires.
Ainsi, les quatre actions de l’accusé sont réglementées et menacées par les pénalités à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 3jonctoarticle 18 de la loi (UU) numéro 31 de 1999 concernant l’éradication des actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 jo. Article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.
Cependant, en particulier Tamron, il est également menacé de pénalité à l’article 3 ou à l’article 4 de la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent (TPPU).
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