JAKARTA - La célébrité ainsi que l’épouse de l’accusé dans l’affaire de corruption présumée de Harvey Moeis, Santa Dewi, a affirmé avoir reçu de l’argent s’élevant à 3,15 milliards de roupies du compte de PT Quantum Skyline Exchange (QSE), où l’accusée Helena Lim a échangé de l’argent en 2019.
Abdullah, témoignant lors d’une audience d’examen devant le tribunal pénal de corruption de Jakarta (Tipikor), lundi 21 octobre, a déclaré que l’argent provenait de son mari pour rembourser sa résidence à la maison pakubuwono de Jakarta.
« C’était de mon mari pour le remboursement de la maison, provenait d’un compte avec ce nom », a déclaré Sandy.
Il a expliqué que l’argent a été transféré trois fois, à savoir 1,05 milliard de roupies, 1 milliard de roupies et 1,1 milliard de roupies via le compte PT QSE sur son compte personnel.
Cependant, elle a souligné que l’argent était une remboursement de la maison donné par son mari, pas une dette d’Hélène et de PT QSE.
« Il n’y a aucune dette avec PT QSE », a-t-il déclaré.
L’Ouest a témoigné dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisation pour l’exploitation minière (IUP) de PT Timah en 2015-2022.
L’affaire de corruption présumée de l’équipe comprend le traînement de Harvey Moeis en tant que prolongation des mains de PT Refined Bangka tin (RBT) et Suparta en tant que président directeur de PT RBT.
Dans cette affaire, Harvey a été accusé d’avoir reçu 420 milliards de roupies avec Helena Lim, directrice de PT Quantum Skyline Exchange (QSE), tandis que Suparta est accusé d’avoir reçu un flux de fonds s’élevant à 4,57 billions de roupies provenant de l’affaire qui a coûté aux finances du pays de 300 000 milliards de roupies.
Les deux accusés sont également soupçonnés d’avoir commis un acte criminel de blanchiment d’argent (TPPU) des fonds reçus. Harvey aurait commis des infractions d’argent provenant de la corruption par l’équipe en le transférant sur le compte d’Upry Dewi pour les besoins personnels deUpry Dewi.
Les besoins en question comprennent le paiement des économies et le remboursement de maisons à The Pakubuwono House, Kebayoran Baru, Jakarta au nom d’Usra Dewi ainsi que les bâtiments sur le sol du bloc J-3 Jalan Haji Kelik, Permata Regency au nom de Kartika Dewi, les blocs J-5 et J-7 au nom de Laura Dewi et le bloc J-9 au nom de Raymon Gunawan.
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