JAKARTA - Des témoins de l’affaire de corruption présumée de l’équipe ainsi que de l’épouse de l’accusé Harvey Moeis, Santa Dewi, ont affirmé ne pas savoir que son mari conservait de l’argent étranger d’une valeur de 400 000 dollars américains dans un boîtiers de stockage sécurisé ou de dépôt (SDB) à la banque CIMB Niaga.
« Je ne sais pas parce qu’il n’a pas participé, mais les SDB peuvent être accédés par deux personnes, à savoir par les époux », a déclaré Pedro lors d’une audience d’interrogatoire de témoins au tribunal pénal de la corruption de Jakarta (Tipikor) rapporté par ANTARA, jeudi 10 octobre.
En ce qui concerne l’acte d’accusation, Harvey Moeis est soupçonné d’avoir commis un acte criminel de blanchiment d’argent (TPPU) du flux d’argent de la corruption, entre autres en stockant une somme d’argent et de métaux précieux à l’intérieur du SDB.
L’argent et les métaux précieux en question se composent de 400 000 dollars américains, une bar d’or UBS pesant 3 grammes, une bar de métaux précieux de 100 grammes, une bar de métaux précieux de 100 grammes et une bar de métaux précieux de 88 grammes.
Bien qu’il soit accessible à son mari, Pedro ne sait pas toujours ce que Harvey stocke dans le SDB.
Cependant, il a expliqué que la boîte de stockage sécurisée est sa propriété personnelle en tant qu’ambassadeur de la marque ou ambassadeur (BA) de la banque CIMB Niaga.
« Parce que je suis BA là-bas, CIMB Niaga m’a donné deux SDB », a-t-il déclaré.
L’Ouest a témoigné dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisation pour l’exploitation minière (IUP) de PT Timah en 2015-2022.
L’affaire de corruption présumée de l’équipe comprenait le traînement de Harvey Moeis en tant qu’extension des mains de PT Refined Bangka tin (RBT), Suparta en tant que président directeur de PT RBT, et Reza Andriansyah en tant que directeur du développement commercial de PT RBT en tant que défendeur.
Dans cette affaire, Harvey a été accusé d’avoir reçu 420 milliards de roupies avec Helena Lim, directrice de PT Quantum Skyline Exchange (QSE), tandis que Suparta est accusé d’avoir reçu un flux de fonds s’élevant à 4,57 billions de roupies provenant de l’affaire qui a coûté aux finances du pays de 300 000 milliards de roupies.
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