JAKARTA - La Commission d’éradication de la corruption (KPK) a révélé que des dizaines d’actifs avaient été saisis en relation avec des allégations de blanchiment d’argent (TPPU) de l’ancien gouverneur des Moluques du Nord, Abdul Gani Kasuba. Le nombre peut encore augmenter parce que les enquêtes sont toujours en cours.
« Jusqu’à présent, le KPK a saisi environ 20 parcelles de terrain et / ou de bâtiments. (Le nombre, ndlr) continue d’augmenter parce que l’enquête sur les infractions de blanchiment d’argent est toujours en cours », a déclaré la porte-parole du KPK, Tessa Mahardika, lors d’une confirmation par SMS, jeudi 29 août.
Dans cette affaire, les enquêteurs continuent également d’interroger un certain nombre de témoins. L’enquête a été effectuée à deux endroits, à savoir le bureau de l’immigration des Moluques du Nord et le bâtiment Merah Putih du KPK, Kuningan Persada, dans le sud de Jakarta.
Tessa a déclaré que le témoin interrogé aux Moluques du Nord était PLHG en tant que notaire et directeur minéral de Jaya Molagina, SS.
Pendant ce temps, ceux qui sont invités à présenter à Jakarta étaient les fonctionnaires (PNS) AA; les initiales médecins AZ; SM et AM qui sont des entrepreneurs; TAB qui sont des employés privés; ainsi que les initiales directeurs LKH. Ils ont été interrogés sur l’achat et la vente d’actifs provenant de la corruption d’Abdul Gani.
« Les enquêteurs enquêtent sur les transactions d’achat et de vente d’actifs dans l’affaire TPPU AGK », a-t-il souligné.
Rapporté plus tôt, le KPK a désigné le gouverneur des Moluques du Nord au large d’Abdul Gani Kasuba comme suspect dans un acte criminel présumé de blanchiment d’argent (TPPU). Il est soupçonné de blanchir d’argent jusqu’à 100 milliards de roupies.
La détermination du suspect a été effectuée dans le cadre du développement de projets de corruption présumée d’achat de biens et de services et d’octroi de permis dans le cadre du gouvernement provincial des Moluques du Nord. Il a été arrêté avec cinq autres suspects depuis le 20 décembre après avoir été pris en flagrant délit (OTT).
En outre, le KPK a désigné le confident d’Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif, ancien président du parti Gerindra des Moluques du Nord DPD, comme suspect. Il aurait versé l’ancien gouverneur des Moluques du Nord, Abdul Gani Kasuba, pour 7 milliards de roupies pour gérer les opérations de production de IUP jusqu’à la proposition de détermination de la zone d’autorisations d’exploitation minière (WIUP) au ministère de l’Énergie et des Ressources minérales.
Ensuite, cette remise est également liée au projet au sein du gouvernement provincial des Moluques du Nord. Le pot-de-vin a été remis par Muhaimin Syarif directement à Abdul Gani ou par le biais d’assistance et par le biais de transactions bancaires.
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