JAKARTA - La folle riche de Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, aurait détruit des preuves de transcendie de Harvey Moeis lorsqu’il a collecté de l’argent de sécurité auprès d’une société privée de glissementes faite comme s’il faisait des fonds de RSE.
Il a été révélé qu’il était basé sur les accusations lues par le procureur général (JPU) dans le procès de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisation d’exploitation minière (IUP) de PT Timah Tbk pour la période 2015 à 2022.
L’accusée Helène a délibérément supprimé ou détruit des preuves de transactions financières effectuées par Harvey Moeis.
avec Suparta (PT Raffinered Bangka tin), Tamron Alias Aon (CV Venus Inti Perkasa), Robert Indarto (PT Sari Naguna Binasentosa), Suwito Gunawan (PT Stanindo Inti Perkasa), Fandy Lingga et Ros sina (PT tinindo Internusa) », a déclaré le procureur lors d’une audience devant le tribunal de Tipikor de Jakarta, mercredi 21 août.
L’argent reçu par Helena d’une valeur de 420 milliards de roupies a été remis à Harvey en dissimulant comme s’il était un dépôt de capital d’entreprise ou un paiement de la dette.
« Les transactions d’échangement d’argent et d’envoi sur le compte de Harvey Moeis en énumérant le but de la transaction sont dissimulées comme un « dépôt de fonds d’entreprise » ou « paiement de dettes », même si le signat n’a pas de relation d’endettement ou de fonds d’argent entre le défendeur Helen et PT Quantum Skyline Exchange avec Harvey Moeis », a-t-il déclaré.
Ensuite, les transactions effectuées par Helena ne sont pas non plus prises en charge par des exigences en vertu de la réglementation applicable, qui ne sont pas équipées de carte d’identité citoyenne et il n’y a aucune preuve pour les transactions supérieures à 25 000 dollars américains.
Helena n’a pas non plus signalé la transaction à la Banque d’Indonésie (BI) et au Centre de rapports d’analyse et de transactions financières (PPATK).
« Les transactions n’ont été signalées à la Banque d’Indonésie ni à la centrale
Les rapports d’analyse et de transactions financières (PPATK) ne sont pas non plus énumérés dans les états financiers de PT Quantum Skyline Exchange sur les transactions d’échanges effectuées par Harvey Moeis en collaboration avec Suparta (PT Refined Bangka tin), Tamron Alias Aon (Vénus Inti Perkasa CV), Robert Indarto (PT Sarifoluna Binasentosa), Suwito Gunawan (PT Stanindo Inti Perkasa), Fandy Lingga et Ros sina (PT tinindo Internusa) au PT Quantum Skyline Exchange », a déclaré Jaksa.
Helena Lim est accusée d’aider Harvey Moeis à héberger des fonds de sécurité auprès de cinq sociétés privées de fusillades d’une valeur de 420 milliards de roupies.
Avec l’aide de Harvey Moeis, l’accusée Helena Lim a gagné environ 900 millions de roupies.
« L’accusée Helénée par l’intermédiaire de PT Quantum Skyline Exchange a gagné un bénéfice total d’environ 900 millions de roupies avec un calcul de 30 fois IDR de 30 millions de dollars, le montant échangé sur PT Quantum Skyline Exchange », a déclaré le procureur.
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