JAKARTA - Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, est accusée d’aider Harvey Moeis à héberger des fonds de sécurité auprès de cinq entreprises privées de smelter d’une valeur de 420 milliards de roupies dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisations d’exploitation minière (IUP) de PT Timah Tbk pour la période 2015 à 2022.
Avec l’aide de Harvey Moeis, l’accusée Helena Lim a gagné environ 900 millions de roupies.
« L’accusée Helénée, par l’intermédiaire de PT Quantum Skyline Exchange, a gagné un bénéfice total d’environ 900 millions de roupies avec un calcul de 30 fois IDR de 30 millions de dollars, le montant échangé sur PT Quantum Skyline Exchange », a déclaré le procureur lors d’une audience devant le tribunal de Tipikor de Jakarta, mercredi 21 août.
Les actions de Helena Lim ont aidé Harvey Moeis à déclencher le Plan de travail budgétaire et dépenses (RKAB) pour la période 2015-2019 contre 5 (cinq) entreprises de collusion approuvées par le Cadis ESDM de la province de Bangka Belitung pour cette période.
Les cinq sociétés comprennent PT Refined Bangka tin et sa filiale, CV Venus Inti Perkasa et sa filiale, PT Sari Siguna Binasentosa et ses filiales, PT Stanindo Inti Perkasa et ses filiales, et PT tinindo Internusa et ses filiales.
C’est juste que, RKAB n’est qu’une formalité pour accueillir la collecte et la gestion illégale de grains de l’équipe de la zone IUP de PT Timah Tbk.
Ensuite, vers 2019, les propriétaires de smelter savaient qu’ils n’obtiendraient pas l’approbation de RKAB parce qu’ils n’avaient pas une personne compétente (CP).
Ainsi, ils ont proposé à PT Timah Tbk de conclure un accord afin que les raffinés illégaux appartenant à des smelters privés puissent être vendus et être effectués par le nettoyage et le logement, mais toutes les conditions de paiement doivent être effectuées par PT Timah.
La proposition a été réalisée par la coopération. Bien qu’il n’est pas inclus dans le plan de travail budgétaire de l’entreprise (RKAP) de PT Timah Tbk en 2018.
En outre, dans l’accord du programme de coopération, il a été inclué la question de la location d’équipements de traitement logging des équipes PT Timah Tbk qui sont considérés comme juste une excuse. Parce que le prix de location dépasse bien la valeur du smelter HPP PT Timah.
Le prix de location d’équipement de traitement d’enchevêtre par équipe a également été effectué sans étude de faisabilité avec une étude sur la date d’arrière. L’accord de prix de location s’élevait à 3 700 USD par tonne de sn en dehors du prix de base qui doit être payé par PT Timah Tbk à CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT tinindo Internusa, PT Sarigyuna Binasentosa, mais en particulier PT Refined Bangka tin, qui est un suceur représenté par Harvey, a reçu une incitation supplémentaire de 300 USD par tonne de sn, de sorte que la valeur contractuelle spéciale pour PT Refined Bangka tin atteint 4 000 USD par tonne de sn.
Harvey Moeis, qui est l’initiateur du programme de coopération sur la location d’équipements de traitement du logement par équipe, a demandé aux smelteris de retirer une partie des bénéfices générés en tant qu’argent de sécurité.
Cependant, l’argent de sécurité a été fait comme un fonds de responsabilité sociale des entreprises ou une RSE de 500 à 750 USD par tonne.
C’est ce qui joue Helena Lim dans le processus de collecte d’argent de sécurité. Il l’a accueilli à la demande de Harvey Moeis.
Ensuite, Helena Lim, propriétaire de PT QSE, a noté que la réception de l’argent était utilisée comme change de devises étrangères.
« Ce qu’après que l’argent soit entré sur le compte de PT Quantum Skyline Exchange ensuite par l’accusé Helène, il a été échangé de la roupie en devises étrangères en dollars américains, qui s’élevait au total à environ 30 millions de dollars », a déclaré le procureur.
En outre, Helénée a donné l’argent à Harvey Moeis en espèces et a progressivement par l’intermédiaire du coursier de PT Quantum Skyline Exchange.
L’argent particulier reçu par Harvey par Hélène par transfert au cours de la période 2018-2023 a été enregistré quatre fois. À savoir, le premier transfert d’une valeur de 6 711 215 000 IDR (6,7 milliards IDR), le deuxième transfert d’une valeur de 2 746 646 999 IDR (7,7 milliards IDR), le troisième transfert d’une valeur de 32 117 657 062 IDR (3,1 milliards IDR) et le quatrième 5,5 milliards IDR.
Dans cette affaire, Helena Lim est accusée d’avoir violé l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 jo article 18 de la loi Tipikor jo article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal et article 3 et article 4 de la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication de la TPPU jo article 56 à 1 du Code pénal.
Pour information, cette affaire de corruption de la Téhéran a causé des pertes de l’État atteignant 300 003 263 938 131,14 IDR (300 billions IDR).
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