JAKARTA - Crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, est accusée d’aider Harvey Moeis à héberger des fonds de sécurité auprès de cinq entreprises privées de smelter d’une valeur de 420 milliards de roupies dans l’affaire de corruption présumée dans la gestion du système de commerce de produits de base dans la zone d’autorisation pour les entreprises minières (IUP) de PT Timah Tbk pour la période 2015 à 2022.
Les cinq smelters privés qui fournissent de l’argent de sécurité sont PT Refined Bangka tin et sa filiale, CV Venus Inti Perkasa et sa filiale, PT Sari spouna Binasentosa et sa filiale, PT Stanindo Inti Perkasa et sa filiale, et PT tinindo Internusa et sa filiale.
« L’accusée Helène a fourni des facilités à Harvey Moeis qui représente PT Refined Bangka tin en utilisant sa société de changeur d’argent, à savoir PT Quantum Skyline Exchange, pour accueillir des fonds de sécurité de 500 à 750 dollars par tonne », a déclaré le procureur général (JPU) lors d’une audience devant le tribunal de Tipikor de Jakarta, mercredi 21 août.
En accueillant l’argent de sécurité, Helena Lim et Harvey Moeis ont convenu de dissimuler le cadeau comme s’il s’agissait d’un fonds de responsabilité sociale des entreprises.
En outre, l’argent a été fait comme s’il provenait de résultats de l’exploitation minière illégale de la zone IUP de PT Timah Tbk.
Ensuite, Helena Lim, propriétaire de PT QSE, a noté que la réception de l’argent était utilisée comme change de devises étrangères.
« Ce qu’après que l’argent soit entré sur le compte de PT Quantum Skyline Exchange ensuite par l’accusée Helena a été échangé de roupies en devises étrangères en dollars américains, ce qui représente un total d’environ 30 millions de dollars », a déclaré JPU.
En outre, Helénée a donné l’argent à Harvey Moeis en espèces et a progressivement par l’intermédiaire du coursier de PT Quantum Skyline Exchange.
L’argent particulier reçu par Harvey par Hélène par transfert au cours de la période 2018-2023 a été enregistré quatre fois. À savoir, le premier transfert d’une valeur de 6 711 215 000 IDR (6,7 milliards IDR), le deuxième transfert d’une valeur de 2 746 646 999 IDR (7,7 milliards IDR), le troisième transfert d’une valeur de 32 117 657 062 IDR (3,1 milliards IDR) et le quatrième 5,5 milliards IDR.
Les procureurs ont déclaré qu’en aidant Harvey Moeis, l’accusée Helena avait obtenu un bénéfice de 900 millions de roupies.
« Pour l’échange d’argent de Harvey Moeis, le CV de Vénus Inti Perkasa, PT Sari naguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa et PT tinindo Internusa, le défendeur Helène par l’intermédiaire de PT Quantum Skyline Exchange a obtenu un bénéfice total d’environ 900 millions de roupies avec un calcul de 30 000 IDR par 30 millions de dollars, le montant échangé sur PT Quantum Skyline Exchange », a déclaré le procureur.
Pour information, cette affaire de corruption de la Téhéran a causé des pertes de l’État atteignant 300 003 263 938 131,14 IDR (300 billions IDR).
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