OJK bloque 6 400 comptes et perquisition de fonds de jeu en ligne

Illustration UNSPLASH

JAKARTA - Dans le but d’éradiquer les pratiques de jeu en ligne (judol) en Indonésie, l’Autorité des services financiers (OJK) a bloqué 6 400 comptes prétendument impliqués dans les activités illégales et a suivi plus en détail le flux des fonds qui s’écoulaient vers le compte.

« Nous demandons aux banques d’examiner plus avant ces comptes s’il existe des états financiers suspects. Les transactions provenant du compte indiqué peuvent également être temporairement suspendues », a déclaré Deden Firman Hendarsyah, chef du département de la banque charia d’OJK.

Deden a déclaré que la décision de bloquer les comptes faisait partie du début d’une stratégie plus large. OJK a demandé aux institutions bancaires de mener des enquêtes approfondies sur les comptes suspects.

« Cette étape n’est pas seulement d’arrêter les transactions, mais aussi de suivre davantage le flux de fonds qui coulent derrière les pratiques de jeu en ligne », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le blocage cible non seulement les comptes individuels, mais aussi les institutions impliquées dans le jeu en ligne. Le plus grand défi dans ce processus est le nombre de comptes liés au jeu en ligne utilisant de fausses identités ou les résultats de l’achat et de la vente de comptes.

« Jusqu’à présent, les comptes que nous avons bloqués sont utilisés sur des sites de jeux d’argent en ligne », a déclaré Deden.

Selon lui, le cas d’achat et de vente de comptes est de plus en plus fréquent de la découverte, ce qui rend difficile pour les autorités de suivre l’identité originale du propriétaire du compte.

« Presque aucun rapport du public se demande pourquoi leurs comptes ont été bloqués, ce qui rend le processus d’enquête plus difficile », a-t-il déclaré.

OJK a coopéré avec les parties concernées pour déterminer si les fonds sur le compte peuvent être saisis par l’État ou non.

« Nous ne pouvons pas immédiatement prendre des mesures juridiques en dehors du domaine des institutions financières, mais nous collaborons avec les parties concernées pour surveiller le flux de fonds suspects », a-t-il déclaré.