BANDA ACEH - Un couple marié soupçonné d’avoir investi Rp164 milliards par la police aceh a demandé une suspension de détention.
« Nous avons demandé une suspension de détention, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse des enquêteurs de la police d’Aceh », a déclaré Mukhlis Mukhtar, le procureur général de deux suspects Rp164 milliards d’investissement, à Banda Aceh, cité par Antara, jeudi, Mars 25.
Les deux suspects de l’investissement bodong Rp164 milliards est un couple marié avec les initiales S (30) et SHA (31). Tous deux sont propriétaires de Yalsa Boutique, une société musulmane de vente de vêtements.
Mukhlis Mukhtar a déclaré que la demande de détention, en particulier pour les suspects sha en raison de facteurs humanitaires La raison pour laquelle le couple ont deux enfants qui sont toujours pris en charge.
« De plus, nos deux clients ne s’enfuiront pas, ne répéteront pas ses actions et n’élimineront pas les preuves. Ainsi, l’élément de suspension de la détention a été rempli », a déclaré Mukhlis.
Mukhlis a également regretté la détention de ses deux clients. En fait, au cours du processus d’enquête à la fois coopératif et tous les jours rencontré les enquêteurs de la police aceh.
En ce qui concerne le total des fonds d’investissement levés a atteint Rp164 milliards, Mukhlis a souligné que les enquêteurs doivent le traquer en impliquant des experts-comptables. Selon lui, en l’espèce, non seulement impliquent les deux suspects, mais aussi les soi-disant « revendeurs » et leurs membres.
« Nos clients sont confus lorsque les fonds d’investissement levés atteignent Rp164 milliards, et aussi le nombre de membres ou de membres atteint plus de 17 mille personnes. Il est donc nécessaire que les experts-comptables suivent les fonds d’investissement levés, car les revendeurs sont également impliqués », a déclaré Mukhlis.
Plus tôt, les enquêteurs de la police d’Aceh ont arrêté deux suspects soupçonnés d’avoir investi dans des bodongs prétendument réalisés par des sociétés de vente de vêtements d’une valeur de Rp164 milliards
« La détention a été effectuée sur la base des résultats de l’enquête après que d’autres preuves et témoins ont été trouvés contre les crimes bancaires présumés commis par les deux suspects », a déclaré le Directeur des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh Kombes Margiyanta.
Chef de la sous-direction bancaire de la Direction des enquêtes criminelles spéciales de la police d’Aceh AKBP Erwan a déclaré que les enquêteurs ont saisi Rp46 millions, ordinateurs portables, or de diverses formes, 87 pièces de lettres d’achat d’or, cartes de guichet automatique, livres de compte, et d’autres éléments de preuve.
AKBP Erwan a déclaré Yalsa Boutique est un investissement suspect et a levé des fonds publics sous la forme de dépôts ou d’investissements jusqu’à Rp164 milliards. L’investissement a été recueilli par l’intermédiaire de 202 parties appelées revendeurs avec environ 17 800 membres.
La collecte d’argent auprès de la communauté a été effectuée par Yalsa Boutique sans licence commerciale de la Banque d’Indonésie et de l’Autorité des services financiers (OJK) de décembre 2019 à février 2021.
AKBP Erwan a déclaré que les deux suspects avaient été pris au piège à l’article 46 (1) de la loi n° 10 de 1998 concernant les modifications apportées à la loi n° 7 de 1992 sur les banques et à l’article 2 paragraphe (1) lettre g, article 3 et article 5 paragraphe (1) de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent ou TPPU.
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