JAKARTA - Le bureau du procureur général (Kejagung) a demandé aux enquêteurs de la police de Bareskrim d’ joindre les résultats de l’audit du rapport de la fondation pour compléter le dossier du crime présumé de blanchiment d’argent (TPPU) dirigé par Pondok Pesantren Al Zay Tun, Panji Gumilang.
Le dossier de TPPU Panji Gumilang est connu pour avoir été remis par les enquêteurs. C’est juste ça, ce n’a pas été déclaré complet.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, a déclaré que les résultats de l’audit du rapport de richesse devraient être joints parce que pour s’assurer que les actes criminels présumés commis étaient conformes à des éléments de la TPPU.
« Le procureur a déclaré qu’il était audité par les finances de la fondation. Pourquoi? Parce que c’est important de voir quoi? Pour voir le tempus, si cela entre dans la catégorie du crime d’origine ou du crime de blanchiment d’argent », a déclaré Harli aux journalistes, vendredi 26 juillet.
Non seulement cela, les résultats de l’audit sont également nécessaires pour suivre le flux des fonds suspects et déterminer la catégorie des infractions de blanchiment d’argent et ainsi de suite.
Par conséquent, dans les efforts pour compléter le dossier, le procureur continue de se coordonner avec les enquêteurs de la Direction des crimes économiques spéciaux.
Le procureur a fourni des indices aux enquêteurs afin que le dossier puisse être complété de manière formelle et matérielle.
« Pour voir dans le flux de trésorerie, que cela soit indiqué par TPPU ou non, c’est très important parce que les articles soupçonnés sont des articles liés à la TPPU, donc, il faut une certitude », a déclaré Harli.
Panji Gumilang est soupçonné d’avoir effectué une TPPU en empruntant de l’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI). Ensuite, l’argent a effectivement été utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.
Dans le mode utilisé, l’argent de la fondation emprunté par Panji Gumilang a été transféré du compte de la fondation à un compte personnel. Ensuite, il a été utilisé pour son intérêt.
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