JAKARTA - Le bureau du procureur général (AGO) a nommé Benny Tjokrosaputro et Heru Hidayat comme suspects dans le crime de blanchiment d’argent (TPPU). Cette détermination est fondée sur les résultats de l’exposition après que les deux biens ont été confisqués par les enquêteurs.
« Les parties désignées comme suspects dans l’affaire TPPU cette fois sont BTS et HH qui ont déjà été nommés comme suspects dans l’affaire criminelle de gestion financière et de corruption de fonds d’investissement à PT. Asabri, a déclaré le chef du bureau du procureur général de l’information juridique, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, comme indiqué le samedi, Mars 6.
D’après les résultats de l’exposition effectuée par l’enquêteur et le sous-procureur général pour les crimes spéciaux (Jampidsus), les éléments de preuve obtenus sont jugés suffisants pour déterminer les deux suspects.
En dehors de cela, à partir de l’exposition initiale, il a également été constaté une série d’allégations non criminelles qu’ils avaient commis. Initialement, ce cas s’est produit entre 2012 et 2019. PT. Asabri (Persero) a effectué des placements sous forme d’achat d’actions et de produits de fonds communs de placement à certaines parties par l’intermédiaire d’un certain nombre de candidats affiliés à Benny Tjokro et Heru Hidayat sans aucune analyse fondamentale et analyse technique et faite comme une formalité seulement.
Ensuite, le Président Directeur, Directeur de l’Investissement et des Finances, Chef de la Division Investissement en tant qu’officier en charge de PT. Asabri (Persero) a effectivement collaboré avec Benny Tjokro et Heru Hidayat dans la gestion et la mise en place des investissements de PT. Asabri (Persero) sous forme d’actions et de produits de fonds communs de placement qui ne s’accompagnent pas d’analyses fondamentales et d’analyses techniques.
Par conséquent, l’investissement a violé les dispositions de la procédure d’exploitation standard (SOP) et les lignes directrices en matière de placement applicables à PT. Asabri (Persero).
« Sur cette base, il y avait des actes illégaux commis par le président directeur, directeur de l’investissement et des finances, chef de la division d’investissement qui a approuvé le placement d’investissement de PT. ASABRI (Persero) sans passer par l’analyse fondamentale et l’analyse technique », a déclaré Leonard.
Placement des fonds d’investissement de PT. Asabri (Persero), qui ne sont basés que sur une analyse des placements de fonds communs de placement effectués sur une base formelle, par Benny Tjokoro en tant que Directeur de PT. Hanson Internasional avec Heru Hidayar en tant que Directeur de PT. Trada Alam Minera et Directeur de PT Maxima Integra, LP en tant que Directeur de PT. Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS en tant que Consultant , ES en tant que candidat, RL en tant que président commissaire de PT. Ressources fondamentales et propriétaire bénéficiaire et B en tant que candidat Benny Tjokro pour les actions SUGI par le biais du candidat ES a entraîné des irrégularités dans pt. Asabri actions et fonds communs de placement investissement qui a entraîné une perte de IDR 23,73 billions.
Par conséquent, bts et HH en tant que parties gérant et causant des pertes de l’État, en l’occurrence PT. Asabri (Persero), est désigné comme suspects ML en étant soumis à des articles de suspicion de violation de l’article 3 et /ou de l’article 4 de la loi U numéro 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent.
« L’équipe des procureurs chargés de l’enquête continuera de poursuivre et de prendre des mesures contre toute personne impliquée dans l’affaire et sera invitée à assumer la responsabilité des actes qui ont été commis dans cette affaire », a déclaré Leonard.
D’autre part, les enquêteurs ont également présenté des demandes de blocage des biens confisqués. Au moins 1 224 parcelles de terre appartenant à Benny Tjokro ont été confisquées. Les actifs sont situés dans trois régions différentes.
« À Bogor Regency, il y a 220 parcelles sous forme de certificats de droits de construction (HGB). Ensuite, à Lebak Regency, il y a 779 parcelles sous forme de certificats de droits d’utilisation des bâtiments », a déclaré M. Leonard.
Pendant ce temps, le troisième emplacement d’actifs est à Tangerang Regency. De cet endroit, les enquêteurs ont confisqué au moins 245 parcelles de terrain en possession de Benny Tjokro.
« 244 parcelles sous forme de titre de propriété à construire et 1 parcelle de terrain sous forme de titre de propriété ( SHM) », a déclaré Leonard.
Pendant ce temps, les biens appartenant à Heru Hidayat qui ont été confisqués comprennent 23 mille hectares d’extraction de nickel, une Ferrari F12berlinetta voiture, et 20 navires.
Pour l’extraction du nickel, a déclaré Leonard, en utilisant un nom de société différente, à savoir l’extraction de nickel sous le nom de PT. Tiga Samudra Perkasa, couvrant une superficie de 3.000 hectares, une mine de nickel pour le compte de PT. Mahkota Nickel Indonésie avec une superficie de 10.000 hectares et une zone minière de nickel sous le nom de PT. Tiga Samudra Nickel, couvrant une superficie de 10.000 hectares.
Puis l’équipe chargée de l’enquête s’est également fait confisquer une Ferrari F12berlinetta. Cette voiture aurait été achetée à la corruption de PT. Asabri.
« 1 unité de Ferrari F12berlinetta numéro de police B 15 TRM avec certificat d’immatriculation du véhicule, preuve de possession de véhicules automobiles et une preuve de paiement de l’achat du véhicule », a déclaré Leonard.
Enfin, le directeur des enquêtes de Jampidus AGO Febrie Ardiansyah a déclaré que les biens appartenant à Heru Hidayat qui ont été saisis étaient de 20 navires. L’un d’eux, le plus grand navire d’Indonésie, à savoir le GNL Verseau pour le compte de PT. Hanochem Shipping.
« Maintenant, les enquêteurs ont obtenu les 20 navires d’Heru Hidayat, qui ont tous été confisqués. Différents types », at-il dit.
Auparavant, il a été signalé que dans cette affaire, le bureau du procureur général a nommé neuf suspects dans l’affaire de corruption présumée de PT. Asabri.
Deux anciens directeurs du PT. Asabri qui ont été désignés comme suspects, à savoir le major-général (retraité) Adam Rachmat Damiri et Sonny Widjaja. Pendant ce temps, les sept autres suspects sont Bachtiar Effendi qui est un ancien directeur financier du PT. Asabri, Heri Setiono en tant que directeur du PT. Asabri.
En outre, Lukman Purnomosidi en tant que directeur général de PT. Prima Network et Jimmy Sutopo qui est directeur de PT. Jakarta Emiten Investor Relations. Enfin, Heru Hidayat et Benny Tjokrosaputro ou Benny Tjokro.
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