JAKARTA - Le Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK) et le bureau du procureur général (Kejagung) continuent de se coordonner pour retrouver le flux de fonds de Harvey Moeis et d’autres suspects dans l’affaire de corruption présumée du système commercial de matières premières de l’équipe de licence d’exploitation minière (IUP) de PT Timah Tbk de 2015 à 2022.
Dans cette affaire, on sait que 16 personnes ont été désignées comme suspects. En plus de Harvey Moeis, il y a aussi le nom Helena Lim connue comme fou riches Indah Kapuk Beach (PIK).
« Le bureau du procureur de coordination s’est poursuivi avec nous dès le début », a déclaré à VOI le chef de PPATK, Ivan Yustiavandana, jeudi 25 avril.
Cependant, Ivan était réticent à transmettre les résultats de la recherche lorsqu’il était en question du flux possible de fonds de Harvey Moeis ou de 15 autres personnes après avoir été désignées comme suspectes.
Cela ne exclu la possibilité d’une tentative de dissimuler les actifs lorsque les enquêteurs intentionnels ont procédé à des saisies liées à l’affaire de corruption présumée de l’équipe.
« Pour le développement, s’il vous plaît confirmez directement au bureau du procureur oui », a-t-il déclaré.
Il est seulement transmis que le PPTAK soutiendra toujours les agents de l’application de la loi dans la lutte contre les actes criminels.
« Nous sommes toujours prêts à soutenir les forces de l’ordre dans la mise en œuvre de l’application de la loi, conformément au couloir de leurs devoirs et autorités respectifs », a déclaré Ivan.
Dans le cadre de cette affaire, en particulier Harvey Moeis, les enquêteurs ont saisi quatre voitures de luxe, à savoir le Lexus RX300, la Toyota Vellfire, le Rolls Royce et le Mini Cooper,
Les enquêteurs ont également confisqué 76 milliards de roupies et de métaux précieux. En fait, le blocage de certains comptes de Harvey Moeis
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