JAKARTA - Bareskrim Polri a déclaré qu’il ferait face à des mesures judiciaires préliminaires menées par Panji Gumilang dans l’affaire de blanchiment d’argent présumée ou de TPPU.
Panji Gumilang a intenté une action en justice préalable concernant sa détermination en tant que suspect devant le tribunal de district du sud de Jakarta. Les parties à la poursuite sont le sous-dit III unit III de la Direction des crimes économiques spéciaux de la police de Bareskrim.
« Nous sommes confrontés à (la poursuite préalable de panji Gumilang) », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux de la police de Bareskrim, le général de brigade Whisnu Hermawan, cité mardi 23 avril.
En outre, Whisnu a déclaré que le processus de détermination du suspect contre Panji Gumilang était conforme aux règles. En outre, les enquêteurs le font sur la base de preuves suffisantes.
« Selon les faits de l’enquête, c’est approprié », a déclaré Whisnu.
D’autre part, en ce qui concerne le traitement des cas, dit-il, les enquêteurs essaient toujours de compléter le dossier précédemment déclaré incomplet formellement et métériel par le procureur.
« Toujours 19 (affaire TPPU Panji Gumilang) », a brièvement déclaré Whisnu.
Le procès du tribunal de district de Panji Gumilang enregistré sous le numéro 47 / Pid.Pra/2024 / PN JKT.SEL est prévu pour avoir lieu le jeudi 25 avril.
Pendant ce temps, Bareskrim Polri a confisqué un certain nombre d’actifs de Panji Gumilang dans le traitement des cas de blanchiment d’argent présumés ou de TPPU. Les biens saisis comprenaient de l’argent, des terres et des voitures d’une valeur de centaines de milliards.
Les détails, cinq terrains de la ville de Depok couvrant une superficie de 866 mètres carrés d’une valeur de 6 milliards de roupies. Ensuite, 42 parcelles de terrain dans la régence d’Indramayu avec un total de 29,6 hectares qui sont estimées à 27,3 milliards de roupies.
« Le nombre de véhicules de 3 unités de voitures d’Isuzu MUX d’une valeur de 1,1 milliard de roupies », a-t-il déclaré.
Ensuite, les enquêteurs ont également confisqué de l’argent stocké sur 16 comptes de l’une des banques d’une valeur de 271 milliards de roupies. Il y avait aussi un compte contenant 480 700 dollars américains ou américains.
Dans cette affaire, Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 372 du Code pénal sur le détournement de fonds. Ensuite, l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 sur les fondations.
Enfin, Panji Gumilang est également soupçonné d’avoir violé l’article 3 de l’article 4 de l’article 5 jo article 10 de la loi n ° 8 de 2010 concernant les infractions de blanchiment d’argent.
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