Le conglomérat d’immobilier vietnamien impliqué dans la plus grande affaire de fraude, condamné à mort

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JAKARTA - Le conglomérat immobilier vietnamien, Truong My Lan, a été condamné à mort le jeudi 14 avril 2023, heure locale. La peine a été infligée pour son implication dans la plus grande fraude financière du pays. Citant Reuters, vendredi 12 avril, Lan et ses antécédents ont été accusés de fraude financière d’une valeur de 12,46 milliards de dollars américains, soit environ 200 000 milliards de roupies. Le procès qui a commencé le 5 mars 2024 devant le tribunal populaire de la ville de Ho Chi Minh-Ville s’est terminé plus tôt que prévu. Il s’agit de l’un des résultats dramatiques de la campagne contre la corruption qui a été promise par le leader du Parti communiste au pouvoir, Nguyen Phu Phu, au fil des années d’éradiquer. Les médias gouvernementaux locaux ont rapporté que Lan avait été reconnu coupable de détournement, de corruption et de violations des règlements bancaires autour de prêts. En plus d’être condamné à mort pour accusation de détournement, il a été condamné à deux autres accusés à 20 ans de prison. « Nous continuerons à nous battre pour voir ce que nous pouvons faire », a déclaré un membre de la famille à Reuters, qui s’est dit sans nom. Avant que le verdict soit rendu, il a déclaré que Lan ferait appel de la peine. Lan s’est dit innocent d’allégations de détournement et de corruption, a déclaré à Reuters Nguyen Ann Thiep, l’un des avocats de Lan. Lan est à la tête de la société de développement immobilière Van Thinh Phat Holdings Group. Il est accusé de reprendre les actifs de Saigon Joint stock Commercial Bank (SCB) en prenant des prêts illégaux à Van Thinh Phat et à la société d’affichage. La plupart des défenses de Lan sont basées sur son avocat qui soutient qu’il ne contrôle que environ 15% des banques et ne possédait pas de poste officiel dans la banque, suggérant ainsi que les allégations de détournement de fonds ne sont pas appropriées. Cependant, les témoins qui détenaient de grandes actions ont déclaré au tribunal qu’ils avaient reçu l’ordre d’agir pour le compte de Lan. Par conséquent, le juge a statué que Lan détient des actions majoritairement plus de 90% de SCB par le biais de son pouvoir et était le propriétaire de facto de la banque. Le prêt serait d’une valeur totale de 44 milliards de dollars américains et représentait plus de 90% des prêts SCB entre 2012 et 2022. On estime que 12,3 milliards de dollars américains seraient canalisés vers Van Thinh Phat, tandis que d’autres fonds étaient utilisés en privé. Il y a plus de 1 000 prêts qui ont été remboursés par Lan selon le juge. Cependant, le tribunal a déclaré qu’il devait indemniser complètement la banque. Reuters rapporte également qu’en plus de Lan, plus de 80 autres personnes, dont des responsables de la banque centrale, ont été inculpées. Des politiciens de haut rang, dont l’ancien président vietnamien, ont été obligés de démissionner dans le cadre de l’affaire. Sans être laissés derrière, des centaines de fonctionnaires et d’affaires ont été condamnés.