JAKARTA - La police a arrêté 22 personnes et confisqué des actifs d’une valeur de plus de 600 millions d’euros lors de fraude présumée dans l’utilisation d’un fonds de récupération de l’UE après la pandémie pour l’Italie.
Après l’enquête menée par les procureurs de l’UE, huit personnes ont été arrêtées, 14 personnes ont été placées en détention à domicile et deux autres ont été interdites de faire leurs professions. Les arrestations ont eu lieu en Italie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie.
La police financière italienne, comme l’a rapporté CNN, samedi 6 avril, a déclaré avoir saisi des Lamborghini, des Porsche, des Rolex, des bijoux Cartier, des crypto-monnaies, des villas de luxe et d’autres articles dans des dizaines de raids dans les maisons et les bureaux.
L’Italie est le plus grand bénéficiaire de subventions, avec une subvention de plus de 194 milliards d’euros.
Le bureau du procureur général européen (EPPO) a déclaré que les organisations impliquées dans l’affaire auraient mené des programmes frauduleux entre 2021 et 2023 pour tromper le projet de rétablissement financier italien post-COVID.
En 2021, le groupe a demandé d’accepter des subventions qui ne peuvent être remboursées, a déclaré l’EPPO, faisant semblant de soutenir les petites et moyennes entreprises, mais a ensuite fait une fausse balance « pour montrer que l’entreprise est active et rentable, alors qu’en réalité il s’agit d’une société inactivée et fictive ».
Après avoir reçu environ 600 millions d’euros du Plan national italien de relance et de durabilité (NRP), le groupe a ensuite transféré les fonds sur leurs comptes bancaires en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie, a déclaré l’EPPO.
Le bureau du procureur a déclaré que le groupe avait utilisé des crypto-monnaies, de l’intelligence artificielle et des serveurs nuage étrangers pour commettre et cacher la fraude.
Les États-Unis tentent également de réprimer la fraude présumée impliquant des ressources d’aide COVID-19.
L’organisme fédéral de surveillance a averti en juin que l’administration des petites entreprises avait distribué plus de 200 milliards de dollars dans des fonds post- diplômés susceptibles de commettre une fraude.
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