BANJARMASIN - Les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes criminelles de la police régionale du Kalimantan du Sud ont interrogé des dizaines de victimes d’affaires d’investissement en pétrole (BBM) de type pénitentiaire prétendument fraudule avec des pertes totales de victimes atteignant des dizaines de milliards de roupies.
« L’affaire est passée au stade de l’enquête parce que les résultats du titre de l’affaire ont trouvé des éléments criminels, maintenant l’interrogatoire des témoins se poursuit », a déclaré le directeur général des enquêtes criminelles de la police de Kalsel, Kombes Erick Frendriz, à Banjarmasin, comme l’a rapporté ANTARA, lundi 18 mars.
Bien qu’il ait intenté une enquête, Erick a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore établi le suspect.
La détermination du suspect a été effectuée après avoir rempli au moins deux éléments de preuve tels que prévu à l’article 184 du Code pénal et accompagné de l’examen du suspect potentiel.
Pendant ce temps, l’avocat de dizaines de lanceurs d’alerte Muhammad Ilham Fiqri espère que les enquêteurs établiront immédiatement les initiales bf (27) signalées comme suspects et réuniront les victimes au poste de police de Kalsel.
« Les victimes ne peuvent plus contacter le signalé et on ne sait plus où se trouve, ils veulent se demander si l’argent d’investissement peut être rendu », a-t-il déclaré.
Ilham a déclaré que le nombre de victimes qui ont officiellement signalé 18 personnes lui avait donné le pouvoir par le biais du bureau d’avocats de M. Ilham FiqriS.H., M.H. & Co.
Ensuite, il y a eu 20 autres victimes qui prévoient de rencontrer immédiatement les enquêteurs pour fournir des informations.
« De toutes ces victimes, les pertes totales ont atteint 35 milliards de roupies. L’investissement des victimes varie de 50 millions de roupies, il y a 1 milliard de roupies et il y a même 4 milliards de roupies », a-t-il déclaré.
Ilham a également demandé à la police de mettre en œuvre un acte criminel de blanchiment d’argent (TPPU) à des personnes signalées connues comme Bhayangkari du mari d’un membre de la police qui a servi au poste de police de Kalsel, en plus du principal crime de fraude.
« Les actifs et le flux de fonds doivent être retracés, y compris s’il est vrai que l’entreprise qu’il mène est la vente et l’achat », a-t-il déclaré.
Ilham a également révélé que les victimes avaient été prises en flagrant profits de l’investissement offert par les auteurs, y compris des promotions d’un certain nombre de célébrités célèbres.
L’entreprise d’investissement qui a commencé en 2020 a attiré des centaines de personnes à se joindre jusqu’à ce qu’elle bloque finalement les bénéfices reçus par les investisseurs depuis fin 2023.
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