L’affaire de blanchiment d’argent de Panji Gumilang, Bareskrim Polri Sita des centaines de milliards d’actifs

La police de Bareskrim a saisi un certain nombre d’actifs de Panji Gumilang dans le traitement des cas de blanchiment d’argent présumés ou de TPPU. Les biens saisis comprenaient de l’argent, des terres et des voitures d’une valeur de centaines de milliards.

JAKARTA - Bareskrim Polri a saisi un certain nombre d’actifs de Panji Gumilang dans le traitement des cas présumés de blanchiment d’argent ou de TPPU. Les biens saisis comprenaient de l’argent, des terres et des voitures d’une valeur de centaines de milliards.

« Les actifs saisis sous la forme de terres, de voitures et d’argent sur les comptes », a déclaré à la presse le général de brigade Whisnu Hermawan, directeur des crimes économiques spéciaux de Bareskrim, vendredi 23 février.

Whisnu a détaillé les actifs saisis par Panji Gumilang, à savoir cinq terres dans la ville de Depok couvrant une superficie de 866 mètres carrés d’une valeur de 6 milliards de roupies. Ensuite, 42 parcelles de terrain dans la régence d’Indramayu avec un total de 29,6 hectares qui sont estimées à 27,3 milliards de roupies.

« Le nombre de véhicules de 3 unités de voitures d’Isuzu MUX d’une valeur de 1,1 milliard de roupies », a-t-il déclaré.

Ensuite, les enquêteurs ont également confisqué de l’argent stocké sur 16 comptes de l’une des banques d’une valeur de 271 milliards de roupies. Il y avait aussi un compte contenant 480 700 dollars américains ou américains.

Cependant, le processus de recherche des actifs de Panji Gumilang indiqués par les résultats de la TPPU est toujours en cours.

« Le suivi des actifs est toujours en cours, c’est des données provisoires sur le résultat de la confiscation », a déclaré Whisnu.

Dans le développement du traitement de l’affaire panji Gumilang TPPU, Bareskrim Polri a soumis le dossier ou la phase une de l’affaire au bureau du procureur général, le 21 février.

À la suite de la libération, le procureur général adjoint pour les crimes publics ou Jampidum du bureau du procureur général a nommé 15 procureurs chercheurs pour examiner leur completion.

« Jampidum a nommé 15 procureurs d’enquêteurs pour examiner le dossier et déterminer si le dossier peut être déclaré complet ou non formellement ou matériel », a déclaré Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.

Pendant ce temps, dans ce cas, Panji Gumilang aurait utilisé le mode de prêt d’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne Pesantren (YPI). Ensuite, l’argent a effectivement été utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.

Le fonds de prêt par Panji Gumilang a été transféré du compte de fondation vers un compte personnel. Ensuite, il a été utilisé pour son intérêt.

D’après les résultats de l’approfondissement, Panji est connu pour utiliser l’argent de la fondation pour payer le prêt.

Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 372 du Code pénal sur le détournement de fonds. Ensuite, l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 portant sur les fondations.

Enfin, Panji Gumilang est également soupçonné d’avoir violé l’article 3 de l’article 4 de l’article 5 jo article 10 de la loi n ° 8 de 2010 concernant les infractions de blanchiment d’argent.