JAKARTA - Bareskrim Polri a soumis le dossier de blanchiment d’argent présumé (TPPU) avec le suspect Panji Gumilang au bureau du procureur général.
À la suite de la libération, le procureur général adjoint pour les crimes publics ou Jampidum du bureau du procureur général a nommé 15 procureurs chercheurs pour examiner leur completion.
« Jampidum a nommé 15 procureurs de recherche pour examiner le dossier et déterminer si le dossier peut être déclaré complet ou non de manière formelle ou matérielle », a déclaré Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dans son communiqué du vendredi 23 février.
En attendant que le processus d’examen de l’exhaustivité des dossiers soit achevé, les procureurs continueront de se coordonner avec les enquêteurs de la Direction des crimes économiques spéciaux de la police.
Ainsi, s’il y a plus tard des lacunes dans chaque partie du dossier, l’affaire peut être soumise directement à l’enquêteur.
« Tout au long de l’enquête sur les dossiers et pour rendre efficace le temps donné par la loi, le procureur de recherche se coordonnera avec les enquêteurs pour accélérer l’achèvement du processus d’enquête », a déclaré Ketut.
Bareskrim Polri a soumis le dossier ou l’étape une de l’affaire présumée de TPPU Panji Gumilang au bureau du procureur général, le 21 février.
Dans ce cas de TPPU, Panji Gumilang aurait utilisé le mode de prêt d’argent à Bank J-trust pour le compte de la Fondation indonésienne pesantren (YPI). Ensuite, l’argent a effectivement été utilisé pour des intérêts personnels d’une valeur de 73 milliards de roupies.
Le fonds de prêt par Panji Gumilang a été transféré du compte de fondation vers un compte personnel. Ensuite, il a été utilisé pour son intérêt.
D’après les résultats de l’approfondissement, Panji est connu pour utiliser l’argent de la fondation pour payer le prêt.
Panji Gumilang est soupçonné d’avoir violé l’article 372 du Code pénal sur le détournement de fonds. Ensuite, l’article 70 juncto Article 5 de la loi n° 28 de 2004 portant amendements à la loi n° 16 de 2001 portant sur les fondations.
Enfin, Panji Gumilang est également soupçonné d’avoir violé l’article 3 de l’article 4 de l’article 5 jo article 10 de la loi n ° 8 de 2010 concernant les infractions de blanchiment d’argent.
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