Kejati Kepri arrêté le fonctionnaire de BPR Bestari Tanjungpinang soupçonné de blanchiment d’argent

Illustration de l’arrestation d’un criminel présumé. (Unsplash)

KEPRI - Le bureau du haut procureur (Kejati) de la province des îles Riau (Kepri) a arrêté un exécutif opérationnel de la Banque de crédit populaire (BPR) de la ville de bestari Tanjungpinang avec les initiales AF liées à la corruption présumée et au blanchiment d’argent.

Le chef de la section de l’information juridique (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso, a déclaré que AF, qui avait été désigné comme suspect, avait été arrêté pour accélérer le processus d’enquête de l’affaire.

« Le suspect de l’AFF est officiellement en détention pendant les 20 prochains jours pour subir de nouvelles procédures judiciaires », a déclaré Denny à Tanjungpinang, Kepri, jeudi 22 février, cité par Antara.

Avant d’être arrêté, a déclaré Denny, AF avait d’abord été désigné comme suspect.

La détermination du suspect sur la base de la lettre d’identification du suspect (Tipikor) Numéro: PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023 datée du 8 novembre 2023 pour le compte du suspect AF, et la lettre d’identification du suspect (TPPU) Numéro: Print PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023 datée du 8 novembre 2023 pour le compte du suspect AF.

Dans cette affaire, le suspect AF est soupçonné d’avoir violé l’article 2 paragraphe 1 Jo article 18 de la loi Ri n° 31 de 1999, telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 portant amendements à la loi n° 31 de 1999 portant l’élimination des actes criminels de corruption Jo Article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal, subsidiaire Article 3 Jo Article 18 de la loi Ri n° 31 de 1999, telle que modifiée par la loi n° 20 de 2001 portant amendements à la loi n° 31 de 1999 concernant l’élimination des actes criminels de corruption Jo Article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.

« Pendant ce temps, pour l’affaire criminelle de blanchiment d’argent, il est soupçonné d’avoir violé le premier article 3 de la loi Ri n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent, ou le deuxième article 4 de la loi Ri n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.

Denny a expliqué que le mode d’action du suspect AF lorsqu’il est devenu exécutif opérationnel de BPR Bestari Tanjungpinang est de faire un retrait des économies des clients, du décaissement des dépôts clients et du retrait de l’argent sur le compte de décaissement appartenant à la banque partenaire sans passer par des dispositions applicables.

Sur la base des faits juridiques obtenus, a-t-il poursuivi, le suspect est soupçonné d’avoir détourné le Trésor public de la société auprès de la banque BRI, le décaissement de dépôts fictifs et le retrait de fonds d’épargne fictifs des clients.

« Sur la base des résultats du calcul des pertes financières de l’État d’environ 6 milliards de roupies », a déclaré Denny.

Denny a ajouté que l’équipe d’enquête de Kejati Kepri continue d’enquêter et d’enquêter sur l’affaire de corruption présumée. Il espère que le public continuera de surveiller l’évolution de cette affaire et de soutenir pleinement les efforts de lutte contre la corruption dans la région.

À noter également, la Société régionale de la Banque de crédit populaire de Bestari ou abrégée sous le nom de PD BPR Bestari est l’une des entreprises régionales (BUMD) appartenant au gouvernement de la ville de Tanjungpinang.