NTB - Les enquêteurs de la police de Nusa Tenggara Ouest (NTB) ont trouvé des indications de blanchiment d’argent ou de TPPU dans la gestion des fonds de la Fondation Bima High School of Teacher And Education Science (STKIP) d’une valeur d’au moins 6 milliards de roupies.
Le directeur des enquêtes criminelles générales de la police du NTB, le grand commissaire de police, Teddy R Priwan, a expliqué que les indications de la TPPU provenaient des résultats de la recherche du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK).
« Donc, l’argent (6 milliards de roupies) est soupçonné de s’écouler vers un certain nombre de parties », a déclaré Teddy à Mataram, NTB, lundi 4 décembre, cité par Antara.
Certains d’entre eux ont été révélés s’écoulant vers des comptes bancaires appartenant à deux administrateurs de la fondation et un autre de l’extérieur de la gestion.
« Qui est celui qui est en dehors de la gestion? C’est ce que nous recherchons encore », a-t-il déclaré.
Il a révélé que les résultats de la recherche de PPATK enregistrent également des transactions financières sans parvenir par des services bancaires. C’est maintenant un défi pour les enquêteurs dans les efforts de divulgation.
Cependant, il a souligné que cette enquête se poursuivra et que le cas optimiste de TPPU de la gestion des fonds de la fondation STKIP Bima pourrait être révélé clairement.
« L’un de nos efforts est de continuer à nous coordonner avec PPATK d’apprendre les détails des résultats d’audit reçus plus tôt », a-t-il déclaré.
La police a traité cette affaire sur la base d’un rapport faisant référence à la décision pénale de détournement des fonds de la fondation STKIP Bima.
Dans ce cas, il y a un nombre assez important de pertes. Cela a été suivi par le campus sous la forme d’un rapport de police afin qu’il entre dans le traitement des cas de TPPU.
Pour l’affaire pénale principale provenant du détournement de fonds de la fondation STKIP Bima, un verdict de force juridique permanente a été obtenu du juge d’appel de la Haute Cour du NTB, le 21 juillet 2022.
Dans la décision au niveau de l’appel, le juge a confirmé la décision du tribunal de district de Raba Bima avec le numéro d’affaire 69 / Pid.B / 2022 / PN Rbi datée du 31 mai 2022.
La décision du premier niveau a condamné trois accusés, à savoir Muhammad Sopyan, à trois ans de prison; Amran Amir, deux ans de prison; et Muhammad Fakhri, huit mois de prison.
Amran Amir, ancien président de STKIP Bima pour la période 2016-2020. Puis Muhammad Fakhri est président de la Fondation IKIP Bima pour la période 2019-2020, tandis que Muhammad Sopyan, chef de l’administration générale pour la période 2016-2019 et chef des finances pour la période 2019-2020.
Le panel de juges du tribunal de district de Raba Bima a déclaré que les trois accusés avaient été légitimement et de manière convaincante coupables d’avoir commis ensemble des actes criminels et de manière continue de commettre des actes criminels de détournement de fonds en fonction.
La décision est conforme à l’acte d’accusation unique du procureur général, à savoir l’article 374 du Code pénal en liaison avec l’article 55 paragraphe 1 à 1 du Code pénal jo. Article 64, paragraphe 1, du Code pénal.
Cependant, dans la décision pénale, il n’y a aucune déclaration incitant les trois condamnés à rembourser les pertes qui surviennent selon les résultats d’un audit indépendant du campus d’une valeur de 19,34 milliards de roupies.
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