À La Suite Du Blocage Des Comptes Fpi, PPATK Trouve Des Allégations De Violation De La Loi

Illustration d’argent. (Irfan Meidianto / VOI)

JAKARTA - Les comptes bancaires appartenant au Front islamique des défenseurs (FPI) ont été temporairement gelés ou bloqués par le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Le blocage a également été effectué sur des personnes affiliées à fpi.

Initialement, le compte personnel BCA au nom d’Irvan Gani qui a été utilisé pour recueillir des fonds pour les 6 FPI laskar qui ont été abattus par la police a été temporairement bloqué.

La question du blocage du compte a fait surface après irvan Gani partagé un tweet sur le compte Twitter @ghanieierfan concernant lui étant trompé par un faux numéro Halo BCA WhatsApp. En fait, dans ce compte, il y avait un fonds de don de 1,7 milliard d’IDR pour la famille de 6 FPI laskar.

Cependant, après avoir été retracé, le compte personnel d’Irvan a en effet été bloqué avant le faux incident halo BCA. Le blocage a été effectué par PPATK, après que fpi a été déclaré une organisation interdite.

FPI en tant qu’organisation est accusé de troubler souvent la sécurité et l’ordre public (kamtibmas). En dehors de cela, l’objectif fondamental de fpi selon le gouvernement est contre la constitution de l’État.

Cette décision est contenue dans le décret conjoint (SKB) de six hauts fonctionnaires numéro 220/4780 de 2020, numéro M.HH / 14.HH 05.05 de 2020, numéro 690 de 2020, numéro 264 de 2020, numéro KB / 3 / XII de 2020. , et le numéro 320 de 2020 concernant l’interdiction des activités d’utiliser des symboles et des attributs et la cessation des activités de l’IPV.

92 comptes ont été bloqués et vérifiés

Le nombre total de FPI bloqués et de comptes affiliés a atteint 92. Chef de PPATK Dian Ediana Rae a admis qu’elle ne pouvait pas transmettre le montant des soldes dans le compte FPI bloqué.

« La résiliation de la transaction est effectuée afin de fournir suffisamment de temps à PPATK pour effectuer l’analyse et l’examen du compte », a-t-il déclaré à VOI, via une déclaration écrite, dimanche 31 janvier.

Dian a déclaré que PPATK avait également terminé les examens de 92 comptes du Front islamique des défenseurs (FPI) et des parties apparentées. Les résultats de l’analyse et de l’examen de ces comptes ont été soumis aux enquêteurs de la police.

Allégations contre la loi

Dian Ediana Rae a déclaré que, d’après les résultats de la coordination avec la police, à partir des résultats de l’examen, un certain nombre de comptes FPI seraient bloqués parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir des éléments contraires à la loi.

« Sur la base des résultats de la coordination avec les enquêteurs de la police, il est connu qu’il ya plusieurs comptes qui seront suivis par les enquêteurs de la police avec un processus de blocage en raison d’allégations d’actes illégaux, at-il dit.

En outre, dian dit, PPATK peut toujours effectuer des fonctions de renseignement financier sur ces comptes, si à l’avenir il reçoit un rapport sur les transactions financières suspectes (LTKM) ou d’autres sources d’information.

Mais malheureusement, Dian était réticent à mentionner le nombre de comptes à bloquer. Malgré cela, il a déclaré que son organisme continuerait de coordonner ses efforts avec la police au sujet de ce travail.

Les travaux sont conformes à la loi numéro 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent (PTP) et à la loi numéro 9 de 2013 concernant la prévention et l’éradication des crimes de financement du terrorisme.