PPATK: Blocage De Compte FPI Basé Sur Des Allégations Contre La Loi

Front islamique des défenseurs (Irfan Meidianto/VOI)

JAKARTA - Le Financial Analysis and Transaction Reporting Center (PPATK) a déclaré qu’il a terminé l’examen de 92 comptes du Front islamique des défenseurs (FPI) et les parties liées. Les résultats de l’analyse et de l’examen du compte du Front des défenseurs islamiques ont été remis aux enquêteurs de la police.

Le chef du PPATK, Dian Ediana Rae, a déclaré que, d’après les résultats de la coordination avec la police, un certain nombre de comptes FPI seront bloqués parce qu’ils sont soupçonnés de contenir des éléments contraires à la loi.

« Sur la base des résultats de la coordination avec les enquêteurs de la police, il est connu qu’il ya plusieurs comptes qui seront suivis par les enquêteurs de la police avec le processus de blocage en raison d’actes illégaux présumés, at-il dit VOI, par le biais d’une déclaration écrite, dimanche, Janvier 31.

Malheureusement, Dian était réticent à mentionner le nombre de comptes à bloquer. Meksi a déclaré que son agence continuerait à coordonner avec la police au sujet de ce travail.

Auparavant, 92 comptes FPI et parties affiliées de l’organisation ont été résiliés par PPATK. L’examen et l’analyse de dizaines de ces comptes ont été effectués après que le FPI a été officiellement déclaré organisation interdite.

« La résiliation de la transaction est effectuée afin de donner suffisamment de temps à PPATK pour effectuer l’analyse et l’examen du compte », a-t-il expliqué.

En outre, dian dit, PPATK peut toujours effectuer des fonctions de renseignement financier face à ces comptes, si à l’avenir recevoir des rapports de transactions financières suspectes (LTKM) ou d’autres sources d’information.

Les travaux sont conformes à la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent (TPPU) et à la loi n° 9 de 2013 sur la prévention et l’éradication des crimes de financement du terrorisme.