JAKARTA - Bareskrim Polri va transférer des fichiers et des suspects dans l’affaire de la violation des fonds clients Maybank appartenant à Winda Earl d’une valeur rp22,8 milliards au procureur (JPU).
Le suspect dans cette affaire est Albert qui est l’ancien chef de la branche de Maybank Cipulir. La délégation de l’étape 2 ou P21 au parquet a été effectuée après que le procureur chargé de l’enquête a évalué que le dossier d’enquête était complet du côté du formil et du materil.
« La coordination avec la JPU a été effectuée, car la phase II est prévue pour la semaine au 3 janvier 2021 », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux de Bareskrim, le général Helmi Santika, aux journalistes le mardi 19 janvier.
Helmi a également déclaré que l’ancienne enquête a effectivement été déclarée complète depuis décembre. Mais une lettre officielle du parquet à ce sujet n’a été reçue par les enquêteurs de Bareskrim qu’à partir du 4 janvier.
Malgré le processus de destitution, Helmi insiste sur le fait que l’enquête sur cette affaire ne s’arrête pas là. Parce que les enquêteurs sont toujours à la recherche d’actifs et d’autres allégations.
« L’affaire a été déclarée complète par le procureur le 18 décembre 2020, probablement en raison des vacances de fin d’année, vient de recevoir la lettre le 4 janvier 2021 », a-t-il dit.
En l’espèce, les enquêteurs utilisent l’article 49 paragraphe (1) et le paragraphe (2) de la loi numéro 10 de 1998 concernant la modification de la loi numéro 7 de l’année 1992 concernant les services bancaires. Puis l’article 3, l’article 4 et l’article 5 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent.
Le suspect Albert est connu pour avoir commis un crime en offrant à la victime d’ouvrir un compte à terme et de falsifier des données.
Pour faciliter l’action, le chef de maybank Cipulir Branche séduit la victime avec un taux d’intérêt élevé de 10 pour cent s’il voulait ouvrir un compte à terme. En fait, il n’y a pas de montant d’intérêt d’épargne à terme comme il l’a dit.
Jusqu’à ce que finalement, la victime suive sa direction. Mais au lieu de profiter, l’argent de la victime a été perdu entre les mains du suspect.
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