Maria Pauline Lumowa Accusée De 1,2 Billion De Dollars De Dommages Et Intérêts

Maria Pauline Lumowan lors de la session inaugurale (Rizky Adytia/VOI)

JAKARTA - Accusée de l’introduction par effraction présumée de la banque Negara Indonesia (BNI) Kebayoran Baru branche avec lettre de crédit fictive (L / C) mode, Maria Pauline Lumowa a subi l’audience inaugurale. Maria est accusée d’avoir nui aux finances du pays de plus de Rp1,2 billion.

La soumission fictive de L/C a été faite par Maria alors qu’elle était propriétaire de PT Sagared Team et gramarindo Group. Où, les deux sociétés abritent 7 filiales dirigées par 9 personnes dont Adrian Herling Waworuntu.

Au début de 2020, Maria, a fait une connexion d’affaires et a demandé Adrian Herling Waworuntu en tant que consultant en investissement dans son entreprise. Puis, en août 2020, Maria a collaboré avec Ollah Abdullah Agam et Bni 46 Kebayoran Baru Foreign Customer Service Manager, Edy Santoro pour demander du crédit.

Le plan est que la demande de prêt est destinée à l’un des groupes d’affaires de PT Sagared Team. C’est juste que la demande a été rejetée.

Ce rejet a entraîné la perte de la succursale de la Banque BNI 46 Kebayoran Baru, d’un montant de 9,8 millions de dollars EU(US), en raison de certains décaissements impayés de L/C. Alors, Edy a demandé à Mary de couvrir la perte.

Pour couvrir les pertes, Maria a décidé d’acheter sept sociétés détenues par Gramarindo Group. Plus tard, le poste de président-directeur de chaque entreprise a été comblé par le confident de Maria.

« Le défendeur a en outre demandé aux administrateurs de ces sociétés de demander le décaissement de L/C en attachant des documents d’exportation fictifs à la succursale de BNI 46 kebayoran Baru, au sud de Jakarta, de sorte que c’était comme si l’entreprise menait des activités d’exportation », a déclaré le procureur sumidi lors d’une audience devant le tribunal de Tipikor, dans le centre de Jakarta, mercredi 13 janvier.

Avec la commande, les sept sociétés ont ensuite ouvert un compte courant et demandé des fonds en soumettant à L/C des documents sous forme de commandes fictives à l’exportation.

La demande a été approuvée par la Banque BNI 46 sans vérifier les documents. En fait, la partie qui a publié le document n’est pas correspondante de la Bni 46 Bank.

« Bni 46 Kebayoran Baru partie sans vérifier auprès des banques qui émettaient L / C, à savoir Roos Bank Suisse, Middle East Bank Kenya, Wall Street Banking Corp Ltd, et Dubai Bank Kenya Ltd, a déclaré Sumidi.

En outre, Maria a également proposé à d’autres sociétés de verser à L/C des pièces jointes de documents d’exportation fictifs. Alors que le décaissement de L/C avec des documents fictifs pour le compte d’entreprises contrôlées par Maria n’a pas été effectué des paiements s’élèvent à 82,8 millions de dollars et 54 millions d’euros.

« Ce qui, lorsqu’il est équivalent en roupie est au moins équivalent à Rp1,214,468,422,331.43, dit Sumidi.

Avec cette action, les procureurs ont jugé que Maria avait commis un acte criminel contenu à l’article 2 Paragraphe (1) jo Article 18 de la loi sur l’éradication de la corruption jo Article 55 Paragraphe (1) le 1er Code pénal jo Article 64 Paragraphe (1) Code pénal sous-traitant article 3 jo Article 18 Loi sur l’éradication de la corruption jo Article 55 Paragraphe (1) le 1er Code pénal jo Article 64 Paragraphe (1)

Maria est également accusée de l’article 3 paragraphe (1) lettre d’une loi sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent sous-œur article 6 Paragraphe (1) lettre a et b de la loi sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent.