Indications D’un TPPU Fort, Comptes équitables Appartenant à FPI Frozen

Le lustrasi. (Photo: Doc. Entre)

JAKARTA - La suspension temporaire des transactions et des activités de 87 comptes appartenant au Front islamique des défenseurs (FPI) et ses affiliés est un processus raisonnable parce qu’il est prétendument lié à un acte criminel.

C’est ce qu’a déclaré indriyanto Seno Adji, expert en droit pénal de l’Université d’Indonésie, dans un communiqué reçu par les médias, mercredi 13 janvier.

« Il s’agit d’un processus équitable lié à la justitia pro contre les crimes présumés qui président la criminalité entrent dans la catégorie de la Loi sur les crimes de blanchiment d’argent (TPPU), a déclaré Indriyanto rapporté par Antara.

Selon Indriyanto, généralement s’il est pro justitia, le blocage prouve l’existence d’allégations solides sur le lien du fonds avec tppu ou des indications fortes précoces de TPPU.

« La force coercive de la justitia pro, y compris le blocage des comptes, a des indications ou des preuves préliminaires de l’association de tppu avec le crime initial. S’il ne s’agit pas du PTP, le tribunal le retournera à ceux qui ont droit à la propriété des fonds », a déclaré l’ancien chef de la Commission d’éradication de la corruption (KPK).

Alors que les professeurs de droit de l’Université d’Indonésie Aristo Pangaribuan évaluer si oui ou non la suspension temporaire des transactions et des activités de compte des anciens fpi personnes dépend de la perspective.

Aristo justifie la fonction d’analyse de PPATK, y compris l’arrêt des transactions.

« Puis transmis aux enquêteurs. Rappelez-vous, le crime de blanchiment d’argent doit avoir été prédicat crime, il ne pouvait se tenir sur ses propres, mais pas son anatomie criminelle. C’est-à-dire, lié à ce que les crimes devraient être expliqués », a déclaré Aristo.

Il a également évalué que le blocage du compte pouvait être lié à des indications ou à des preuves préliminaires de l’UPPTP. Aristo a expliqué, PPATK n’est pas un enquêteur.

C’est juste un enquêteur. C’est-à-dire, PPATK devrait être dans le cadre de la collecte pulbaket de matériel d’information, et ne peut pas être dit comme preuve, mais maintenant la déclaration est toujours comme un flou », at-il dit.

Yenti Garnasih, expert juridique au TPPU, a également évalué la résiliation raisonnable des transactions et des activités de compte des anciens membres de l’IPV.

« Conformément à l’article 70 de la loi n° 8 de 2010 », a-t-il dit.

Dans ce cas, Yenti a déclaré que les enquêteurs peuvent ordonner à la banque en tant que partie déclarante de retarder les transactions contre des actifs connus ou soupçonnés à partir des produits de la criminalité.

« Quel est le résultat d’un crime? Conformément à l’article 2 paragraphe (1), il existe 26 types et tous les crimes qui sont criminels de 4 ans et plus », a-t-il déclaré.

Puis, au paragraphe (2), il a poursuivi la richesse connue ou soupçonnée d’être utilisée et ou utilisée directement ou indirectement pour les activités du terrorisme, des organisations terroristes ou des terroristes individuels assimilés à des actes criminels comme paragraphe (1) à savoir le terrorisme.

Il a ajouté que si tout est fait conformément aux règles existantes, il est acceptable de suspendre temporairement les transactions et les activités de compte des anciens membres de l’IPV, bien qu’il ne soit plus tard le résultat d’un crime.

« C’est pour la résiliation des transactions. En vertu de l’article 45, il n’existe pas de règle et de code de conduite secrets. C’est bon, dit-il.