FPI S’avère Avoir Des économies Dans Les Banques Détenues Par Les Personnes Les Plus Riches En Indonésie, Le Solde Est Rp1,5 Milliards

Bâtiment BCA. (Angga Nugraha/VOI)

JAKARTA - FPI, par l’intermédiaire de son équipe juridique, prétend avoir une économie de Rp1,5 milliards dans l’une des plus grandes banques en Indonésie. La banque est PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Il est également connu que l’argent est le résultat de dons à six familles de FPI Warriors garde du corps Habib Rizieq Shihab qui a été abattu par la police à Cikampek Toll Il ya quelque temps.

Mais maintenant, le compte est bloqué par BCA. Le blocage des comptes fpi a apparemment été effectué par BCA sur ordre des autorités après que les activités fpi ont été interdites par le gouvernement.

Le vice-président exécutif secrétariat et communication d’entreprise de BCA, Hera F Haryn a déclaré que BCA suit toujours les lois applicables.

« Se référant à la demande des autorités compétentes, BCA a suspendu les transactions sur le compte du client chez BCA », a déclaré Hera aux journalistes le mardi 5 janvier.

Hera a souligné que BCA en tant qu’institution bancaire est tenue de se conformer aux lois applicables en Indonésie et d’exécuter les instructions données par les autorités compétentes.

BCA est une banque détenue par le conglomérat des frères, Michael Hartono et Budi Hartono. Les deux sont les personnes les plus riches d’Indonésie par Forbes.

Citée par l’agence officielle Instagram de Forbes Indonésie, jeudi 10 décembre, la première position est toujours occupée par les frères Hartono avec une richesse totale de 38,8 milliards de dollars, soit l’équivalent de Rp547,8 billions (en supposant un taux de change de Rp14 100 pour un dollar américain).

Budi et Michael Hartono faisaient partie d’un groupe de magnats dont la richesse a augmenté pendant la pandémie. Depuis une douzaine d’années, les frères Hartono sont en tête des plus riches d’Indonésie grâce à leur conglomérat, Djarum Group.

Auparavant, il avait été signalé que PPATK avait temporairement suspendu les transactions et les activités du compte du Front islamique des défenseurs (FPI) et de ses affiliés. Ceci conformément à l’autorité prévue par la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent (loi TPPU) et la loi n° 9 de 2013 sur la prévention et l’éradication des crimes de financement du terrorisme.

PPATK a déclaré que la suspension temporaire des transactions et des activités des comptes FPI et de leurs sociétés affiliées est effectuée afin d’effectuer la fonction d’analyse et d’examen des rapports et des informations sur les transactions financières indiquant le blanchiment d’argent et/ou d’autres actes criminels.

Détermination de la cessation de toutes les activités ou activités de l’IPV, comme indiqué dans le décret conjoint (SKB) du Ministre de l’intérieur, Le Ministre du droit et des droits de l’homme, le ministre de la Communication et de l’Informatique de la République d’Indonésie, le Procureur général de la République d’Indonésie, le Chef de la police nationale et chef de l’Agence nationale de lutte contre le terrorisme sur l’interdiction des activités, l’utilisation de symboles et d’attributs et la cessation des activités du FPI sont une décision qui doit être suivie par le PPATK conformément à son autorité.

Autorité PPATK

Dans l’exercice de ses fonctions d’analyse et d’examen, ppatk en tant qu’institution de renseignement financier (Unité intelligente financière) dispose de plusieurs autorités principales, dont l’une est le pouvoir de demander aux fournisseurs de services financiers (PJK) de suspendre temporairement tout ou partie des transactions connues ou soupçonnées d’être le résultat d’actes criminels tels que stipulés dans la lettre i de l’article 44 (1) de la loi TPPU.

Les mesures prises par PPATK sont une mesure prise par la Loi pour empêcher la tentative de transfert ou d’utilisation de fonds à partir de comptes connus ou soupçonnés d’être le résultat d’actes criminels.

Actuellement, conformément aux obligations, fonctions et autorités données par la Loi, PPATK effectue une recherche de comptes et de transactions financières.

Pour l’efficacité du processus d’analyse et d’inspection, PPATK a également suspendu toutes les activités de transactions financières de fpi, y compris la suspension temporaire de toutes les activités de transaction des personnes affiliées à FPI.

Les efforts visant à suspendre les transactions financières effectuées par PPATK seront suivis par la présentation des résultats de l’analyse ou de l’examen aux enquêteurs qui seront suivis des processus d’application de la loi par les autorités.