International Syndicate Of COVID-19 Rapid Test Fraud, Brain Of The Perpetrators Of Nigerian Citizens

Conférence de presse sur l’affaire des syndicats internationaux de fraude aux tests rapides COVID-19 (Photo: Antara)

JAKARTA - National Police Criminal Investigation Investigators a déclaré que le citoyen nigérian Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka, qui était le principal auteur de l’IDR276 milliards COVID-19 fraude kit de test rapide, contrôlé son crime à partir du centre de détention de Serang (Rutan), Banten.

« On sait actuellement qu’Emeka se trouve au centre de détention de Serang, à Banten, pour avoir été impliqué dans une affaire de fraude », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux à l’Unité nationale d’enquête criminelle de la police, le général de brigade Helmy Santika à Jakarta, tel que rapporté par Antara, jeudi 17 décembre.

Helmy a déclaré que les enquêteurs de la Direction des enquêtes criminelles et pénales de la police nationale ont rapidement démantelé le réseau international de fraude en utilisant le mode Business Email Compromise (BEC) avec une perte de centaines de milliards de roupies.

La divulgation prend un temps ou un mois relativement rapide en cas de fraude liée aux dispositifs médicaux pour covid-19 avec des victimes qui sont des citoyens de plusieurs pays, à savoir l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que dans les cas de transferts de fonds et d’investissements avec les victimes de citoyens argentins et grecs d’une valeur totale de perte de 276 milliards d’IDR.

« L’affaire a débuté le 3 novembre. À l’époque, la Division Hubinter de la police indonésienne avait reçu des informations de l’Interpol néerlandais concernant l’affaire du bec operandi en Indonésie de 2018 à 2020 », a déclaré Helmy.

Dans cette affaire, la police nationale a arrêté le suspect Dani qui était en charge de prendre des fonds en devises étrangères et Hafiz qui était en charge de faire des documents fictifs et se faisant passer pour le directeur de la société.

Outre les deux suspects, la police a également déclaré deux citoyens indonésiens, à savoir Herman et Nurul alias Iren, comme fugitifs parce qu’ils ont aidé à la fraude.

Helmy a déclaré que les suspects avaient commis le crime en envoyant de faux e-mails informant sur le changement dans le numéro de compte de la société liée à l’achat du test rapide COVID-19 qui avait été commandé par une société néerlandaise, qui était évalué à US $ 3,597,875 ou IDR 52,3 milliards. a demandé à être envoyé à la société fictive du suspect, CV SD Biosensor Inc.

Jusqu’à présent, a déclaré Helmy, son parti avait découvert cinq cas de fraude internationale dans le mode e-mail d’affaires par le complot des étrangers nigérians. Trois d’entre eux étaient liés au COVID-19, tandis que deux étaient liés à des transferts de fonds et d’investissements.

« Pour les cas aux Pays-Bas, nous avons reçu un rapport au début de Novembre et immédiatement mené une enquête et il a été résolu avec succès », a déclaré le général une étoile.

Selon lui, les pertes totales subies par les suspects ont atteint 276 milliards d’IDR. Toutefois, Bareskrim Polri a confisqué Rp.141,6 milliards en espèces.

À partir des produits du crime, les suspects ont profité des produits de leurs crimes en achetant des devises étrangères, des biens, des terres, des voitures et des maisons.

Pour leurs actes, les suspects sont inculpés en vertu de l’article 56 du Code pénal et de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 et/ou de l’article 6 et/ou de l’article 10 de la loi numéro 8 de l’année 2010 concernant la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent sur l’assurance.