JAKARTA - Trois fraudeurs fiscaux présumés ont été remis au bureau du procureur de Jakarta. Les pertes de l’État qu’ils ont subies ont atteint Rp8,2 milliards.
Chef de l’examen de facturation du renseignement et des enquêtes (Kabid P2IP), Hari Hermawan a expliqué, en action, que les trois suspects, David Zulfikar, Wahyu Sidarta et Ikshan Aras, ont utilisé le mode d’émission de factures fiscales fictives par l’intermédiaire du PT Suruli Tahur Jaya (STJ).
« Par l’intermédiaire de PT STJ, dans la période de janvier 2010 à 2012, il est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale dans le domaine de la fiscalité, à savoir avoir émis et ou utilisé des factures fiscales qui ne sont pas basées sur des transactions réelles », a déclaré Hari à Jakarta, jeudi 30 Janvier.
De plus, en lançant l’action, les suspects utilisent le numéro d’identification des contribuables (PNJ) d’autres parties pour créer ou émettre des factures fiscales. Jusqu’à présent, 20 entreprises ont eu besoin des services des suspects.
Toutefois, les actions des suspects peuvent être démantelées lorsque les enquêteurs constatent des irrégularités dans l’avis annuel (SPT) des entreprises qui utilisent les services du suspect. Ainsi, une enquête a été menée pour trouver un point lumineux.
L’enquête a également conduit les auteurs en tant qu’émetteur de factures fiscales. En outre, les contrôles se sont poursuivis dans des dizaines de ces entreprises.
« Donc, nous avons également appelé les utilisateurs, nous le process. Et à partir de là, nous pouvons prouver que le suspect », a déclaré Hari.
Pendant ce temps, après la divulgation des actions des suspects, les entreprises qui utilisent leurs services fixent immédiatement le SPT et paient des impôts en fonction du montant qu’elles devraient. Cependant, certains d’entre eux continuent de payer.
« Actuellement, 15 entreprises ont corrigé SPT, seulement cinq autres ne l’ont pas fait », a déclaré Hari.
Pour cet acte, les suspects sont pris au piège par la lettre de l’article 39 un juncto 39 paragraphe 1 lettre b juncto article 43 paragraphe 1, Loi (Uu) n° 6 de 1983 sur les dispositions générales et procédures fiscales telle que modifiée par la loi n° 16 de 2009 juncto article 64 Paragraphe 1 du Code pénal avec la menace d’emprisonnement pour un maximum de six ans et une amende maximale de six fois dans la facture fiscale.
Les enquêteurs du Bureau régional de la Direction générale de la fiscalité (Kanwil DJP) à Jakarta-Est ont remis les suspects ainsi que des éléments de preuve au Haut Bureau du Procureur de Jakarta, mercredi 29 janvier. Par conséquent, les suspects passeront bientôt par la procédure.
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