JAKARTA - MeMiles bodong cas d’investissement de plus en plus trouver un point lumineux. La police affirme avoir trouvé un témoin clé qui était un organisme de réglementation financière.
East Java Chef de la police Irjen Luki Hermawan a déclaré que le témoin clé dans l’affaire était une personne avec les initiales M. Prétendument, il savait beaucoup de choses sur l’investissement du bodong de sorte que les enquêteurs ont continué à creuser des informations de lui.
« Il ya un témoin clé avec les initiales M, qui, préoccupé est beaucoup de savoir, en raison de la partie financière », a déclaré Luki dans la police de Java-Est, jeudi, Janvier 23.
En tant que régulateur financier, M aurait tout su sur le flux de fonds dans le bodong d’investissement. En fait, dit-on, il connaît aussi le montant d’argent utilisé à des fins personnelles et récompense les membres.
« M est beaucoup de connaître la sortie et l’entrée de l’argent, et la sortie de cet argent pour la récompense et les intérêts personnels ou pour le shopping », a déclaré Luki.
Avec les informations de M, l’enquête sur l’affaire d’investissement memiles bodong est presque terminée. En outre, le processus de règlement du dossier aurait été achevé d’ici la fin du mois de janvier, qui a ensuite été remis au Haut Procureur.
« Après avoir eu un rapport des enquêteurs, c’est 80 pour cent et si Dieu le veut, plus tard ce mois-ci, nous envoyons cette affaire à l’étape 1 », a conclu Luki.
Bien que le processus d’enquête soit presque terminé, les enquêteurs développeront toujours l’affaire liée à la criminalité liée au blanchiment d’argent (PTP). Considérant, il ya encore de nombreux actifs de MeMiles qui ne sont pas encore connus.
En outre, le développement de TPPU est également réalisé pour savoir où les actifs de MeMiles sont coulés par les suspects, à savoir Kamal Tarachan, Suhanda, Martini Luisa et Prima Hendika.
« Il y a un autre LP (Rapport de police) que nous sommes en train de construire une équipe, et c’est déjà en cours d’exécution, à savoir au sujet du PTP. De sorte que plus tard pour ces actifs inexplorés seront mis dans TPPU », a déclaré Luki.
En fait, dans l’enquête sur l’UPPTP, il ne ferme pas la possibilité que tous les témoins à qui on a demandé des renseignements soient régenkankan pour être examinés.
« Tous (les témoins que nous avons appelés) peuvent être appelés à nouveau dans le cas de son TPPU », a déclaré Luki.
Juste pour information, sur la divulgation de l’investissement MeMiles, la police a saisi des preuves sous forme d’argent des suspects s’élève à Rp128 milliards, 18 unités de voitures, deux motos, des dizaines d’articles électroniques et plusieurs autres biens précieux.
Toutefois, les éléments de preuve qui ont été confisqués ne seraient pas tous. Parce que pendant l’action, MeMiles est soupçonné d’avoir recueilli des fonds atteignant Rp750 milliards.
Dans cette affaire, la police a examiné plusieurs artistes de la capitale, à savoir Eka Deli, Marcello Tahitoe ou Ello, Pinkan Mambo, Adjie Notonegoro et Tata Janetta. En outre, un certain nombre d’autres noms seront examinés tels que Judika, Siti Badriah à Mulan Jameela.
En fait, l’un de ceux empêtrés dans l’investisseur MeMiles bodong est le petit-fils de l’ancien président Suharto, Ari Haryo Wibowo Harjojudanto alias Ari Sigit.
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