JAKARTA - Président et président de l’Association indonésienne des planificateurs financiers (IARFC) Aidil Akbar Madjid a souligné plusieurs irrégularités derrière l’affaire de vol d’un solde de compte d’une valeur rp22,8 milliards appartenant à l’athlète e-Sports Winda Lunardi ou Winda Earl. Il ya un fort soupçon que le vol de ce compte était purement l’acte du chef de la branche Maybank Cipulir avec les initiales AT.
Cette allégation n’est pas sans raison. C’est parce que les banques ont des procédures d’exploitation standard (SOP) lors de l’exécution des transactions, donc selon Aidil il ne pouvait y avoir aucune erreur.
« La banque dispose déjà de SOP pour les transactions. Donc, au moment de la transaction, il devait y avoir deux personnes impliquées. Donc, par exemple, s’il y a eu violation, cette personne a pris l’action. C’était la banque », a déclaré Aidil à VOI, jeudi 12 novembre.
Une autre irrégularité était liée au livret d’épargne et à la carte de guichet automatique conservés par le suspect. Selon Aidul, c’est inhabituel.
« Vous ne voulez certainement pas que (le livret d’épargne et le guichet automatique) soient détenus par d’autres personnes. Peu importe Rp. 22 milliards, Rp1 milliards ne signifie pas nécessairement que n’importe qui le fera », at-il dit.
Par conséquent, Aidil a conseillé à Maybank de suivre le processus juridique existant. Même si, à son avis, l’erreur en l’espèce est purement une erreur individuelle.
« Il s’agit de suivre les procédures légales. S’il y a une erreur, c’est très probablement Maybank », a-t-il dit.
Dans le traitement de l’affaire, l’Unité nationale d’enquête criminelle de la police a nommé le chef de la Branche Maybank Cipulir avec les initiales AT comme suspect. Il a commis le crime en offrant aux victimes d’ouvrir des comptes à terme et en falsifiant des données.
Pour faciliter l’action, le chef de la branche Cipulir de Maybank a séduit la victime avec un taux d’intérêt élevé de 10 pour cent s’il voulait ouvrir un compte à terme. Même s’il n’y a pas de taux d’intérêt pour l’épargne à terme comme promis.
Le suspect inculpé en vertu de l’article 49 paragraphe (1) et du paragraphe (2) de la loi numéro 10 de 1998 concernant les modifications apportées à la loi numéro 7 de 1992 concernant les banques. Puis l’article 3, l’article 4 et l’article 5 de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.
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