JAKARTA - Le cas de la rupture dans un solde de compte de IDR 22,8 milliards appartenant à l’athlète e-Sports Winda Lunardi est considéré comme étrange. L’un d’eux est d’environ un compte courant ouvert par Winda Earl.
Le président et président de l’Association indonésienne des planificateurs financiers (IARFC), Aidil Akbar Madjid, a déclaré que l’ouverture d’un compte courant était considérée comme contre nature. Parce que selon lui Winda n’est qu’un athlète e-Sports.
« Mais pourquoi at-il (Winda) ouvrir un compte courant? Parce que cette personne n’ouvre normalement pas de compte courant », a déclaré Aidil à VOI, jeudi 12 novembre.
En fait, selon lui, les comptes courants sont généralement utilisés par des hommes d’affaires ou des entrepreneurs. C’est parce qu’un compte courant est utilisé pour effectuer des paiements à l’aide de chèques et de comptes courants.
« En tant qu’individu, celui qui est prêt à payer avec cette méthode doit payer. Parce que la relation doit être avec les affaires et les entreprises », at-il dit.
Avec cette irrégularité, Aidil soupçonne quelqu’un a ordonné à Winda d’ouvrir le compte courant. Afin que Winda peut économiser de l’argent avec un montant important dans ce compte.
« Donc, la question est que Winda sait si le compte courant est destiné à? Sinon, quelqu’un a dû le dirigé. Donc, cette personne l’était », a-t-il dit.
Dans ce cas, Winda n’a jamais reçu de livret d’épargne et de carte de guichet automatique (guichet automatique) depuis l’ouverture d’un compte chez Maybank Indonesia. À cette époque, le type d’épargne que Winda et sa famille ont ouvert était un compte courant.
Winda a évalué que les rapports de transaction que Maybank a donnés à Winda en tant que titulaire de compte courant étaient considérés comme sûrs. C’est parce que les données sur les transactions financières (revenus) sont enregistrées dans le compte courant qu’il détient.
« Le type d’épargne que j’ai ouvert était un compte courant. Donc, en ce qui concerne les distributeurs automatiques de billets, les livres d’épargne, nous ne l’avons jamais eu dès le début lorsque nous avons ouvert un compte. Donc, quand ma mère et moi avons ouvert un compte, nous n’avons jamais eu de carte de guichet automatique, nous n’avons pas eu le livret d’épargne. jamais eu », at-il dit.
Toutefois, Winda a déclaré que, depuis février, lui et sa famille ont commencé à se méfier des données de transaction dans les comptes chèques qu’ils détenaient. Depuis, la famille a demandé des explications à la direction de la banque pour clarifier ces indications.
Winda a dit que lorsqu’il a présenté le rapport et demandé des explications, il a effectivement reçu la lettre qui avait été résolue.
Les soupçons se sont poursuivis jusqu’à ce que l’athlète esport apprive que Rp.22,9 milliards de fonds avaient disparu lorsque sa mère, Floletta Lizzy Wiguna, a voulu prendre une partie des fonds. En conséquence, de Rp. 22,9 milliards, il ne restait plus que 600 000 rp.
« Je viens d’découvrir que ce problème ne s’est posé que lorsque ma mère voulait prendre de l’argent, mais que l’argent n’était pas là. Je voulais demander un transfert de 2015 à la période actuelle où on m’a dit que je devais avoir une carte de guichet automatique, alors finalement j’ai fait une carte de guichet automatique », at-il dit.
Dans le traitement de l’affaire, l’Unité nationale d’enquête criminelle de la police a nommé le chef de la Branche Maybank Cipulir avec les initiales AT comme suspect. Il a commis le crime en offrant aux victimes d’ouvrir des comptes à terme et en falsifiant des données.
Pour faciliter l’action, le chef de la branche Cipulir de Maybank a séduit la victime avec un taux d’intérêt élevé de 10 pour cent s’il voulait ouvrir un compte à terme. Même s’il n’y a pas d’intérêt pour l’épargne à terme comme il l’a déclaré.
Le suspect est soupçonné de l’article 49 paragraphe (1) et du paragraphe (2) de la loi numéro 10 de 1998 concernant les amendements à la loi numéro 7 de 1992 concernant les banques. Puis l’article 3, l’article 4 et l’article 5 de la loi n° 8 de 2010 concernant la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent.
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